Регистрация оффшорной и зарубежной компании в проверенной юрисдикции для повышения эффективности бизнеса: Импорт/Экспорт, логистика, бункеровка, разработка ПО, eCommerce
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Гарантированное открытие банковского счета и подтверждение
происхождения средств для уменьшения рисков (прохождение
комплаенса, соответствие процедурам KYC и AML).
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Законная оптимизация налогов бизнеса для
значительного снижения нагрузки на компанию.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Как пройти комплаенс-контроль в иностранных банках

Комплаенс-проверка является важным этапом открытия счёта в иностранном банке, через который вынуждены пройти практически все, кто хочет заниматься нерезидентным бизнесом. Комплаенс – это тщательный банковский контроль, который осуществляется специальным отделом в банке и нацелен на определение соответствия клиента требованиям финансового и иного законодательства. Сегодня это повсеместная практика в иностранных банках.

Особенности и риски процедуры compliance для компаний из СНГ

Особенно часто комплаенс затрагивает клиентов из стран СНГ, которые могут столкнуться со следующими проблемами:

  • отказ в открытии счёта;
  • внезапная блокировка счёта;
  • запрос банком недостающих документов.

В случае возникновения проблем с комплаенс-контролем банк может инициировать дополнительную проверку компании. Поэтому к этой процедуре стоит отнестись с максимальной ответственностью уже на начальном этапе и доверить ее опытным специалистам.

Помощь в прохождении комплаенс-контроля от Intelligent Solution Group

Что мы предлагаем

Компания Intelligent Solution Group предоставляет полный комплекс услуг, который позволяет упростить и ускорить прохождение комплаенс-контроля.

В него входит:

  • анализ ситуации клиента и причин возникновения необходимости прохождения процедуры compliance;
  • анализ документации и финансовой отчётности, её сопоставление по датам, счетам, сделкам;
  • поиск, запрос и восстановление документации, которой не хватает у клиента;
  • создание детального отчета по транзакциям в случае его запроса комплаенс-агентом;
  • создание сайта для банковского комплаенса, где будет размещена необходимая информация для финансовых регуляторов;
  • представление интересов клиента и сопровождение при переговорах с банком;
  • подготовка к беседе с комплаенс-агентом.

В нашу компанию можно обратиться в любой момент, как только банк запросит документы для комплаенс-контроля. Чтобы не терять время, необходимое для сбора документов, рекомендуем вам сделать это в тот же день.

РЕЗУЛЬТАТ – успешное прохождение проверки комплаенс в иностранном банке; создание положительного имиджа компании в глазах регулятора

Чтобы гарантировать положительный результат прохождения процедуры комплаенс в банке, мы предоставляем персонального ассистента, который будет сопровождать клиента на каждом этапе банковского контроля.

Сопутствующие услуги:

Статьи по теме:

 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

СВЕТЛАНА
Менеджер
+371 2964 4764
expert@isg-consult.com

Copyright © 2010---2020 All rights reserved

Упрощенный просмотр для мобильных