Регистрация оффшорной и зарубежной компании в проверенной юрисдикции для повышения эффективности бизнеса: Импорт/Экспорт, логистика, бункеровка, разработка ПО, eCommerce
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Гарантированное открытие банковского счета и подтверждение
происхождения средств для уменьшения рисков (прохождение
комплаенса, соответствие процедурам KYC и AML).
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Законная оптимизация налогов бизнеса для
значительного снижения нагрузки на компанию.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Due Diligence – минимизация рисков ведения бизнеса и проверка партнеров

Процедура дью-дилидженс это оценка потенциальных и действующих бизнес-партнёров и объектов сделки на предмет надёжности, что позволяет существенно снизить риски ведения бизнеса. В последнее время процедура дью-дилидженс стала очень востребована в международной практике, так как любой покупатель бизнеса, недвижимости или другого актива хочет быть уверен в добросовестности и надежности второй стороны сделки и в целесообразности вложения средств.

Нужен ли вашему бизнесу дью-дилидженс?

Данную процедуру рекомендуется проводить в следующих случаях:

  • заключение договоров с иностранными партнёрами;
  • купля-продажа действующего бизнеса, слияние или поглощение компаний, распределение долей;
  • покупка недвижимости или других ценных активов;
  • инвестирование, размещение ценных бумаг, выдача кредита.

Кроме того, проведение дью-дилидженс часто практикуют иностранные банки, которые хотят быть уверены в законности происхождения средств и легальном статусе клиентов. Сигналом того, что по отношению к вам проводится проверка, может стать блокировка счёта банком.

Грамотный Due Diligence с Intelligent Solution Group

Если клиент – проверяемая компания:

  • мы обеспечим правильность заполнения документов и отчётности;
  • выявим недостатки, на которые могут обратить внимание проверяющие органы;
  • проанализируем, упорядочим, восстановим и запросим недостающие документы;
  • корректно отобразим источник дохода.

Если вы хотите провести due diligence в отношении своих партнёров или клиентов, мы обеспечим:

  • проверку добросовестности компании, с которой планируется сделка;
  • определение происхождения средств;
  • предоставление отчета по дью-дилидженс;

Таким образом, в ходе процедуры дью-дилидженс осуществляется комплексный кадровый, финансовый и налоговый учет компании-объекта проверки.

РЕЗУЛЬТАТ – гарантия надежности партнёров и клиентов и целесообразности сделок с недвижимостью и другими активами

Для обеспечения системного подхода к решению задач клиента, каждому заказчику услуг компании Intelligent Solution Group предоставляется персональный ассистент, который сопровождает клиента на всех этапах проведения процедуры due diligence.

Сопутствующие услуги:

Статьи по теме:

 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

СВЕТЛАНА
Менеджер
+371 2964 4764
expert@isg-consult.com

Copyright © 2010---2020 All rights reserved

Упрощенный просмотр для мобильных