Регистрация оффшорной и зарубежной компании в проверенной юрисдикции для повышения эффективности бизнеса: Импорт/Экспорт, логистика, бункеровка, разработка ПО, eCommerce
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Гарантированное открытие банковского счета и подтверждение
происхождения средств для уменьшения рисков (прохождение
комплаенса, соответствие процедурам KYC и AML).
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Законная оптимизация налогов бизнеса для
значительного снижения нагрузки на компанию.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Мы знаем, как доказать происхождение средств быстро и без риска

Откуда деньги? – вопрос, который могут задать контрольные органы даже при проведении незначительной международной сделки (открытие счета, перевод средств, покупка недвижимости, активов). Отсутствие подтверждающей документации может стать серьезным препятствием для успешной деятельности нерезидентного бизнеса.

Услуга «Происхождение средств» поможет решить следующие задачи:

  • ответить на запросы банков и регуляторов о происхождении денежных средств;
  • подготовить отчетную финансовую документацию;
  • создать прозрачные схемы уплаты налогов.

В каких случаях не стоит самостоятельно доказывать происхождение денежных средств?

  • отсутствует запрашиваемая документация за последние 5-10 лет;
  • нет желания разглашать последовательность формирования личных накоплений;
  • средства были получены через низконалоговые юрисдикции с сомнительной репутацией;
  • планируется легализация ранее неучтенных средств;
  • клиент не знает как корректно оформить источник происхождения средств.

Intelligent Solution Group подтвердит происхождение средств на ваших счетах

Что мы предлагаем:

  • представление интересов клиента в финансовых учреждениях на основании доверенности;
  • проведение внутреннего комплаенса;
  • перевод, оформление, сбор, дозаказ – восстановление необходимой документальной базы;
  • подготовка максимально корректной финансовой отчетности;
  • подача информации в контрольные органы;
  • легальное оформление всех этапов сделки.

Таким образом, услуга восстановления источников дохода от Intelligent Solution Group – это не просто поиск недостающей документации, а целый комплекс действий по корректному преподнесению клиента и его деятельности в банках и налоговых органах.

РЕЗУЛЬТАТ – успешное прохождение проверок со стороны контрольных органов для дальнейшего осуществления международных сделок

Обеспечить качественное выполнение услуг нам позволяет индивидуальный подход, учитывающий особенности бизнеса заказчика. Каждый клиент нашей компании получает персонального ассистента, который будет осуществлять оперативное сопровождение всего процесса предоставления услуг.

Дополнительные услуги:

 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

СВЕТЛАНА
Менеджер
+371 2964 4764
expert@isg-consult.com

Copyright © 2010---2020 All rights reserved

Упрощенный просмотр для мобильных