ГлавнаяСервисСложный продуктПодтверждение источника происхождения средств

Сложный продукт

Команда профессиональных персональных ассистентов поможет вашему бизнесу в решении сложных задач в сферах налогообложения, выхода на международные рынки, диверсификации и защиты активов, а также в вопросах инвестиций. 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Подтверждение источника происхождения средств

Откуда деньги? – вопрос, который может задать банк или контрольные органы даже при проведении незначительной международной сделки (открытие счета, перевод средств, вложение инвестиций, покупка недвижимости, активов). Отсутствие прозрачного источника происхождения средств может стать серьезным препятствием для успешного проведения операций – и не важно речь идет о корпоративном или частном счете.

Банки могут запрашивать происхождение средств в рамках процедур комплаенса и KYC. При этом надо понимать, что это не инициативaтого или иного банка – условия работы диктует международное сообщество в лице авторитетных организаций по борьбе с отмыванием денег. Финансовые учреждения под угрозой штрафов, санкций и отзыва лицензий неукоснительно выполняют все продиктованные им требования.

Пример

Вы хотите купить недвижимость, приобрести долю в инвестиционном фонде, завести свободные средства на фондовый рынок, профинансировать бизнес, передать средства трасту или просто спокойно тратить свои деньги, но банк требует:

  • отчитатьсяо происхождении денежных средств за последние 3-5-10 лет;
  • объяснить источник происхождения начального капитала с разъяснением последовательности его увеличения;
  • предоставить информацию об уплате налогов;
  • установить конечного выгодополучателя и доказать, что счет используется именно в его интересах.

Риски

Если не удовлетворить запрос о происхождении капитала в полной мере, банк имеет право предпринять и предпримет следующие шаги:

  • заморозит средства на счете;
  • вернет последнее поступление средств отправителю;
  • закроет входящие/исходящие платежи с дальнейшей блокировкой счета;
  • значительно поднимет тарифы содержания счета;
  • передаст кейс в государственную службу контроля для дальнейшего разбирательства.

Последствия таких действии могут быть самые разные – срыв договоренностей с партнерами, штрафы за неисполнение контрактов и даже арест капитала.

Мы предлагаем:

Помощь профессионалов банковской отрасли в прохождении процедуры комплаенса, создание файла KYCи ответ на индивидуальные запросы о происхождении средств в соответствии с современными требованиями регуляторных органов и банковского комплаенса.

Наша главная задача – защитить интересы клиента.

Тема происхождения средств очень объемная и имеет массу нюансов, здесь нет шаблонных решений, и каждый раз мы подходим к ситуации клиента индивидуально, вникаем в суть процесса, базируясь на нашем опыте и связях.

В этом мы можете убедиться на первой бесплатной консультации со специалистом.

Деньги любят тишину – благодаря соответствию современным комплаенс-требованиям, ваши деньги останутся в целости и сохранности!

*Чаще всего с услугой «Подтверждение источника происхождения средств» у нас заказывают услугу открытия счета и перевода капитала в банки Швейцарии с высоким кредитным рейтингом.

 

СВЯЖИТЕСЬ
С НАМИ

НАТАЛЬЯ
Менеджер
+371 2964 4764
expert@isg-consult.com
Ваше имя
Ваша фамилия
E-mail
Номер телефона
Сообщение
Copyright © 2010---2018 All rights reserved

 

Intelligent Solution Group LTD.
Reg.105328, New Horizon Building,
Ground Floor,
3 ½ Miles Phillip S.W. Goldson Highway,
Belize City, Belize
Наши контакты:
Emila Melngaila, 2, Riga, Latvia, LV-1010
Украина, г. Киев, ул. Ямская 52,
ЖК Бруклин, этаж 1, офис 72
expert@isg-consult.com

 

Подписывайтесь на нас

Упрощенный просмотр для мобильных