Регистрация оффшорной и зарубежной компании в проверенной юрисдикции для повышения эффективности бизнеса: Импорт/Экспорт, логистика, бункеровка, разработка ПО, eCommerce
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Гарантированное открытие банковского счета и подтверждение
происхождения средств для уменьшения рисков (прохождение
комплаенса, соответствие процедурам KYC и AML).
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Законная оптимизация налогов бизнеса для
значительного снижения нагрузки на компанию.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Вводится международный код идентификации юридических лиц (LEI код)

Страны G20 ввели новое требование для юридических лиц, обсуживающихся в банках и брокерских домах на территории ЕС. Согласно новому требованию, каждое юридическое лицо, совершающее сделки со всеми финансовыми инструментами и ценными бумагами, должно иметь и использовать так называемый код-идентификатор Legal Entity Identifier (LEI-код), который будет использоваться при совершении операций и отчетности на финансовых рынках.

С 1 ноября 2017 года обязательство по получению и предоставлению LEI-кода распространяется только на юридические лица, совершающие сделки с производными финансовыми инструментами. Однако уже с 3 января 2018 года такое требование распостраняется на всех юридических лиц, совершающих сделки со всеми финансовыми инструментами и ценными бумагами. Главным фактором истребования у юридического лица стало территориальное расположение банка или брокерского дома, в котором обслуживается юр. лицо. А вот страна регистрации юр. лица в этом случае не имеет никакого значения.

Чтобы избежать в дальнейшем проблем с принятием банками распоряжений юридического лица на выполнение сделок с финансовыми инструментами, необходимо позаботиться о получении LEI-код, обратившись за помощью к специалистам международной консалтинговой компании Intelligent Solution Group. Не медлите! Время не всегда «играет на руку» бизнесу!

Copyright © 2010---2020 All rights reserved

Упрощенный просмотр для мобильных