Новости

Все новости СМИ о нас Новости Специальные предложения

Новости

10-е июня, 2018

Что такое KYC (Know Your Customer)?

В XXI веке актуальным для международного сообщества стало усиление борьбы с международным терроризмом и преступно нажитыми активами. Поэтому специализированные международные организации принудительно внедряют нормы...

Новости

7-е июня, 2018

Составление консолидированной бухгалтерской отчетности холдинговой оффшорной компании

В предыдущей статье были приведены примеры ситуаций, в которых для осуществления различных сделок проводится процедура due diligence оффшорной...

Новости

6-е июня, 2018

Началось закрытие счетов офшорных компаний на Кипре

В деловых кругах еще не успели отделаться от негативных последствий ужесточения латвийского законодательства, как новые тревожные известия пришли...

Новости

6-е июня, 2018

Гражданство Португалии можно получить через резидент визу и ВНЖ в Португалии

Португалия, ставшая в средние века первой в мире колониальной империей, сегодня является не самым богатым членом ЕС. Тем не менее, ее граждане...

Новости

5-е июня, 2018

Закрытие счетов в Латвийских банках состоялось. Что дальше?

Новости латвийских банков продолжают демонстрировать нарастание проблем вокруг закрытия счетов. С 21 мая банки должны были прекратить обслуживание...

Новости

5-е июня, 2018

Запрет Вебмани в Украине - чем это грозит обеим сторонам

Одной из самых громких новостей мая в мире интернет-финансов стал запрет Вебмани в Украине, инспирированный Указом президента страны от 14.05.2018...

Новости

4-е июня, 2018

GDPR - новые правила по сбору персональных данных ЕС и их последствия

В странах ЕС в конце мая была распространена новость о появлении нового закона о персональных данных GDPR – General Data Protection...

Новости

4-е июня, 2018

Кипр туда же: где гражданам России хранить деньги?

Известное издание The Bell подтвердило информацию о том, что особое подразделение Минфина США, которое занимается проверкой внедрения санкционной...