Анонимность в оффшорах и «золотые батоны» Украины

10-е марта, 2014

batonЗа исчезновением господина Януковича и его приспешников, поспешно обвиненных в массовых убийствах граждан Украины, последовала волна ознакомления широкой общественности с их золотыми батонами, неимоверно роскошными и столь же безвкусными загородными домами, коллекциями автомобилей и парадных портретов в «образах», орденах и медалях.

 

Евросоюз и США ответили на это намерением ввести коллективные санкции в отношении государственных чиновников Украины, о чем еще 20 февраля информировали МИД Франции и Штаты. 28 февраля Австрия, а за ней и Швейцария с Лихтенштейном объявили о решении заморозить активы подозреваемых в коррупции, насилии и нарушении прав человека. 6 марта решение ЕС о замораживании активов 18 украинских экс-функционеров вступило в силу.

 

Оперативнее всех отреагировала полиция Швейцарии, произведшая обыски в офисах компаний, принадлежащих старшему сыну Януковича, Александру. В частности, в кантоне Женева зарегистрирована принадлежащая ему компания MAKO Trading SA, сыгравшая важную роль в шокирующем росте благосостояния бизнесмена с образованием стоматолога. За годы президентства отца сын «поднакопил» более $500 млн. Данные кантонального Торгового реестра утверждают, что датой основания  MAKO является 3 ноября 2011 г., основными направлениями деятельности – торговля (сырье, сельхозпродукция, электроэнергия, уголь), а акционерный капитал определен в размере 9,2 млн CHF.

 

Низконалоговая альпийская республика уже не раз приоткрывала банковскую тайну в отношении PEP – politically exposed people, «политически значимых лиц», чтобы выяснить, как у них обстояли дела с приобретением активов и защитой прав человека. За двадцать последних лет здесь были конфискованы и возвращены «на родину» активы одиозных диктаторов из Нигерии, Филиппин, Перу и других государств. Общая сумма возвращенных капиталов оценивается в 1,7 млрд CHF.

 

До сих пор оставалось лишь одно но: после блокирования банковских счетов с преступно нажитыми капиталами производилось соответствующее расследование, которое занимало несколько лет, а то и десятилетий. В 2011 году была предпринята попытка ускорить процедуру принятия судебного решения о реституции, когда соответствующую процедуру четко прописали в законе LRAI о возвращении активов PEP'ов. В 2013-м был принят новый законопроект, объединивший процедуры блокирования и конфискации средств. Одна из его норм, в частности, исключает необходимость доказательства нелегального присхождения чрезмерно возрастающих активов должностных лиц государств.