Изгнание из рая: граждане США умудрились лишиться «второго паспорта» Сент-Китс и Невис

5-е октября, 2016

Власти карибской Федерации Сент-Кристофер и Невис лишили гражданства супружескую чету из США, заподозренную американской комиссией SEC по ценным бумагам и биржам в мошенничестве и расхищении инвесторских средств.

 

Второе гражданство Сент-Китс ценится своей ценовой доступностью и отсутствием каких-либо требований о минимальном пребывании в стране заявителей-инвесторов. До сих пор считалось, что выдается оно навсегда. Но двум американским гражданам, уже имевшим симпатичные «вторые паспорта» с изображениями пеликанов, удалось опровергнуть эту истину.

 

Власти федерации получили сигнал от американской комиссии SEC по ценным бумагам и биржам, в котором сообщалось, что, возможно, участие в инвесторской программе Сент-Китс и Невис было оплачено супругами NN, гражданами США, мошеннически полученными средствами. В Штатах расследование в отношении супругов еще не окончено, и обвинительный приговор пока не вынесен. Но американским компетентным органам уже удалось выяснить, что пара сознательно искажала инвест-отчеты, прикрывая таким образом хищения инвесторских средств. Получателем одной из крупных сумм была юридическая компания Сент-Китса, видимо, оказывавшая NN посреднические услуги и способствовавшая получению паспортов.

 

В последнее десятилетие среди состоятельных граждан действительно стали популярны услуги консалтинга, позволяющие оптимальным образом решить личные и бизнес-проблемы, связанные с их резидентством. С одной стороны, далеко не все юрисдикции обеспечивают своим гражданам защиту личности и наработанных активов. В отдельных странах по-прежнему остается неудовлетворительным уровень медицинских и образовательных услуг. С другой – ОЭСР вместе с ЕС и Штатами активно развивает программы, нацеленные на увеличение прозрачности налогообложения.

 

Эксперты консалтинговых компаний находят оптимальные для каждого клиента способы оптимизации налогообложения. Например, наряду с размещением активов в оффшоре путем регистрации компании в Сент-Китс и Невис, актуальной оказывается и смена резидентства, предлагаемая местной программой экономического гражданства.

 

В итоге, властями карибского оффшора было принято решение об отзыве выданных NN паспортов. Причем в комментариях было указано, что федерация и впредь будет стараться обеспечивать абсолютную прозрачность программы инвестирования в экономику нерезидентами.

 

Автор: Команда Intelligent Solution Group