Кипр туда же: где гражданам России хранить деньги?

4-е июня, 2018

Известное издание The Bell подтвердило информацию о том, что особое подразделение Минфина США, которое занимается проверкой внедрения санкционной программы, рекомендовало банкам Кипра отказать в обслуживании гражданам России.

 

Финрегулятор Кипра CySEC советует местным банкам осторожно относиться к средствам, поступающим из РФ, проверять бенефициаров на причастность к теневым операциям и отмыванию денег. Так называемые письма-осторожности были разосланы юристам и аудиторам.

 

Удивителен тот факт, что кипрский финансовый регулятор рекомендует закрывать счета не только нерезидентных россиян, но и тех, что имеют паспорта Кипра.

 

Что делать в этом случае владельцу счета?

 

Банковские учреждения предлагают два выхода: забрать деньги и закрыть счет или перевести средства в другой банк. Выбирая последний вариант, гражданину РФ советуют перебросить деньги в RCB, это учреждение является дочерним предприятием ВТБ, так хорошо известного в РФ. Эксперты все же опасаются переводов в RCB из-за возможных новых санкций, которые могут коснуться российской дочки. В случае отказа клиента счет будет закрыт принудительно.

 

Не все так плохо: выход есть

 

Одни специалисты советуют гражданам России вернуть деньги в страну и затем вывести через другую юрисдикцию, владелец практически ничего не потеряет, так как еще действует амнистия капитала, плюс ко всему, он завоюет доверие со стороны отечественных налоговых органов.

 

Другие эксперты и управляющие банковскими учреждениями предлагают россиянам выбирать новые юрисдикции. Обслуживание счета и налоговая политика а таких странах, как Ирландия, Великобритания, Швейцария, Лихтенштейн, обойдется дороже, но взамен предоставляется полное спокойствие и стабильность.

 

 

Источник: bfm.ru