Комплаенс-контроль в европейских банках

Приветствую вас, дорогие читатели.

Пару дней назад у меня была встреча с одним из клиентов нашей компании. Солидный бизнесмен столкнулся с понятием «compliance» при осуществлении финансовых транзакций в одном из европейских банков.