«Раскрадушка» в масштабах ЕС – СНГ

4-е ноября, 2014

Журналисты британского The Independent приняли участие в расследовании мошеннической схемы отмывания денег, в которой были задействованы компании Британии, банки Латвии, суды Молдовы и российские предприниматели. За четыре года работы четко налаженной системы мошенникам удалось отмыть около $20 млрд.

 

Преступная схема базировалась на использовании почти двух десятков фиктивных британских компаний. Местом их регистрации были Лондон, Эдинбург, Глазго, Белфаст и Бирмингем, а учредителями и директорами, в большинстве случаев, резиденты оффшорных юрисдикций – Белиза, Панамы, Сейшел, Багамских и Маршалловых островов.     

 

Изначально деньги переводились из России в Соединенное Королевство, где британские компании  занимались кредитованием друг друга по фактически фиктивным кредитным договорам.  Российский бизнес при этом выступал в роли поручителя, а молдавский – в роли сопоручителя. К моменту окончания срока действия кредитного договора британская компания-должник отказывалась платить, а компания-кредитор подавала иск в суд Молдовы. Суд выносил вердикт, обязующий российскую сторону-сопоручителя вернуть «заем» британскому кредитору.

 

На абсолютно законном основании, которым было решение молдавского суда, деньги российской компании через Соединенное Королевство переводились на счет, открытый в благопристойном банке Латвии, работающем по нормам Евросоюза. После этого их легитимность уже никто не подвергал сомнению, и они возвращались «на родину», в Россию. В результате одного «оборота» отмывалось от $100 млн до $800 млн.

 

Цепочка была разорвана именно в Молдове. Судьи, выносившие приговоры в пользу британских «кредиторов», оказались под следствием и пока отстранены от занимаемых должностей. Российские «поручители», игравшие роли ответчиков, были зарегистрированы на подставных случайных лиц. А правоохранительные органы Российской Федерации, по утверждению британских журналистов и молдавских правоохранителей, не проявляют особого желания оказать помощь в расследовании.

 

Один из последних платежей, произведенных по решению суда Молдовы (на сумму в $500 млн), поступил на счет небольшой бухгалтерской компании  Westburn Enterprises, зарегистрированной в Эдинбурге. Ее специализацией является анонимная регистрация бизнеса, поэтому владелец и директор (разумеется, не имеющий непосредственного отношения к отмыванию денег) отказался предоставлять журналистам информацию без соответствующего решения правоохранителей.