Ведете бизнес за рубежом? Получите код LEI для идентификации компании

25-е сентября, 2018

В 2012 году на прошедшем в Мексике саммите G20 министры финансов и главы Центробанков 20 ведущих мировых экономик приняли решение об учреждении GLEIS, глобальной унифицированной системы идентификации юрлиц. Согласно утвержденному впоследствии стандарту, юрлицам, работающим на рынке финансовых инструментов, присваивается уникальный двадцатизначный LEI код.

 

Для своей идентификации компании, партнерства и трасты, совершающие сделки с акциями, паями инвест–фондов, деривативами и облигациями, обязаны предоставлять этот код банкам, в которых у них открыты счета для проведения соответствующих транзакций. Банкам и брокерам предоставлено право отказывать в проведении сделок юрлицам, не предоставившим код LEI.

 

Для запуска системы идентификации были созданы уполномоченные органы: координирующий и осуществляющий надзор над идентификацией по всему миру комитет ROC, некоммерческая организация GLEIF, поддерживающая сайт gleif.org со стандартизованной базой данных о получивших код юрлицах, и сеть операционных подразделений LOU, на местах присваивающих коды компаниям.

 

Какую информацию содержит LEI код? В 4 первых цифрах зашифровано название подразделения LOU, выдавшего код, а 2 последние являются контрольными. Особый интерес представляет сгенерированный системой буквенно–цифровой идентификатор конкретного юрлица (символы с 5 по 18-й). Он содержит данные:

  • о наименовании, юридическом адресе, дате и стране регистрации бизнеса;
  • о регистраторе;
  • о форме собственности и статусе бизнеса;
  • дополнительные данные — от информации о материнских и дочерних предприятиях до контактного номера телефона или e–mail.

Количество аккредитованных юридических лиц, в том числе и ведущих оффшорный бизнес, уже превысило 1 млн. После подачи компанией заявки на регистрацию и получение кода эксперты LOU проводят стандартную процедуру Due diligence. Поэтому зарегистрированному в налоговой гавани и ведущему международную деятельность оффшорному бизнесу LEI код поможет заслужить доверие контролирующих органов и банков, обслуживающих нерезидентов. А его потенциальные партнеры смогут убедиться в том, что компания ведет легальный бизнес.

 

Вас привлекает возможность идентификации вашей компании с помощью глобальной международной системы данных? Все подробности и тонкости получения кода в ходе консультации вам разъяснят эксперты консалтинга из Intelligent Solution Group.

 

 

 

Автор: Команда Intelligent Solution Group