Власти Беларуси борются с попытками использовать страну как транзитную зону для перевода средств в оффшоры

Отлаженная многими предпринимателями схема перевода денег через банки Беларуси в оффшорные зоны может перестать работать. Власти обратили пристальное внимание на движение средств по счетам. Более того, Комитет государственного контроля решительно намерен бороться с отмыванием денег и заняться разоблачением нечистоплотных операций.

 

Несколько последних месяцев Беларусь является частью популярной схемы по отмыванию прибыли. При этом схему используют по большей мере дельцы, получившие деньги незаконным путем. Об этом рассказал председатель Комитета государственного контроля страны Александр Якобсон.

 

По словам чиновника, схема предельно проста: внушительные суммы из РФ переводятся в белорусские банки, затем деньги обменивают на нужную валюту и отправляют в один из оффшоров. Совершить операцию получается просто и быстро – зачастую на это уходит от силы два банковских дня.

 

Тщательное расследование уже показало: большинство подобных операций проводятся с существенными нарушениями и нацелены на отмывание «левых» капиталов. Не так давно была разоблачена афера, участники которой – 24 компании из России и 22 – из Беларуси, обналичили 2,4 млрд. рублей. При этом средства якобы шли на оплату фиктивной торговой операции. Следствие обнаружило нестыковки, а затем определило, что предоставленные договора являются поддельными.

 

Г-н Якобсон приводит целый ряд подобных примеров. Документация незадачливых предпринимателей, как правило, содержит данные о несуществующих торговых транзакциях с товарами ведущих брендов. А ошибочный выбор в пользу крупных производителей облегчает работу следствия.

 

Выявить целый ряд операций с применением мошенничества помогла масштабная операция, проведенная совместно с разведывательными организациями России. В результате бюджет Беларуси пополнился на сумму более 7 млрд. рублей, изъятыми у нарушителей.

 

Напомним, крупномасштабные операции по борьбе с незаконными финансовыми транзакциями проводятся в Беларуси не впервые. Так, в феврале текущего года удалось обнаружить и блокировать канал перекачивания в свободные от налогов зоны достаточно крупных сумм. Следствие длилось целый год, но результат того стоил. Благодаря стараниям силовых структур была обнаружена группа злоумышленников, перекачивающая сотни миллионов долларов и обнаружены лидеры группы.