За «топ-менеджера» «питерских связистов» взялись власти Финляндии

26-е октября, 2013

Нацбюро расследований Финляндии пытается распутать преступные схемы отмывания денег и ухода от налогов, проводимые гражданином России Леонидом Рейманом с помощью своего партнера, экс-гражданина РФ Андрея Титова. Титов задержан в аэропорту Хельсинки, а в отношении Реймана, экс-министра связи России, финские правоохранители проводят расследование.

 
Знающие люди уже запаслись попкорном и с нетерпением ожидают, чем на этот раз закончится очередное расследование деятельности Леонида Реймана, возглавляющего небезызвестную группу так называемых «питерских связистов».
 
Первыми его обвинила в использовании незаконных оффшорных схем с помощью зарегиcтрированного на Бермудах фонда IPOC International Growth Fund одна из крупнейших российских ФПГ, «Альфа-групп». Развернувшийся скандал привел к началу уголовных расследований не только на Бермудах, но и на БВО и в Германии. В результате действий немецкой прокуратуры в 2006-м Арбитражный трибунал Цюрихской торговой палаты признал Реймана бенефициаром фонда IPOC, использующим госслужбу для незаконного отмывания денег. Вынесенный вердикт, в соответствии с УК РФ, предусматривает уголовную ответственность сразу по трем статьям – 160-й, 285-й и 289-й.
 
Затем последовал коррупционный скандал в Германии, и речь уже шла об отмывании конкретной суммы в €150 млн. Сотрудники Commerzbank AG помогли Рейману в продаже российских государственных телекоммуникационных активов, которые были незаконно переведены им на свое имя. Как и в первом случае, экс-министр связи все отрицал, а российская прокуратура оповестила немецких коллег о том, что не обнаружила никаких нарушений российского законодательства. При отсутствии содействия правоохранителей России немцы были вынуждены закрыть дело о международной коррупции.
 
Сейчас уже финны утверждают, что вывод активов в оффшоры Рейман проводил с помощью финской компании Secom, которая еще в 1990-м была основана Андреем Титовым, бывшим торгпредом СССР. Через нее на протяжении ряда лет в 2000-х ежегодно перекачивалось в оффшоры около $100 млн. В частности, финские правоохранители подозревают, что именно через Secom Рейман, еще занимая пост министра связи РФ, перевел $11 млн долларов (доход государственных телекоммуникационных компаний России) оффшорной компании Albany Investment, откуда они поступили в принадлежащий ему фонд IPOC.