Открытие зарубежного банковского счета

ОТКРЫТИЕ ЗАРУБЕЖНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Наша команда Intelligent Solution Group специализируется на комплексном обслуживании нерезидентных компаний и предлагает услуги открытия счетов в зарубежных банках и платёжных системах по всему миру.

В вашем распоряжении находится 36 банков-партнеров, требования которых мы хорошо понимаем и имеем постоянное и тесное сотрудничество.

 

Мы обеспечим:

• подбор оптимального банка или платежной системы для решения именно ваших задач;
• предварительный анализ кейса, выявим слабые стороны и поможем подготовиться в соответствии с требованиями платежного учреждения;
• подготовку необходимых документов по компании, бизнесу и бенефициару;
• pre-approval, т. е. предварительно согласуем с представителем платежного учреждения открытие вашего счёта, что обеспечивает высокую вероятность успеха;
• минимум бюрократии для вас, т.к. подготовку анкет, подачу документов и дальнейшую коммуникацию по открытию счета мы берем на себя;
• опытного специалиста нашей компании, который будет вести процесс открытия от начала и до результата.

 

Преимущества нашей услуги:

1. Мы работаем только с платежными инструментами, в которых реально имеем успешную практику открытия счетов и прямые контакты с представителями на всех уровнях управления.
2. Оказываем поддержку не только до момента открытия, но и на протяжении всей работы счета.
3. Беремся только за кейсы, в которых уверены, что результат будет получен с вероятностью 100%, так как ценим ваше и свое время.
4. Помогаем решать комплаенс-запросы по транзакциям и источникам происхождения средств.
5. Сохраняем полную конфиденциальность сотрудничества.

На сегодняшний день финансовые институты все больше отдают предпочтение клиентам, которых презентует профессиональная консалтинговая компания, которая провела свой первичный due diligence и передаёт клиента с уже сформированным комплектом безупречных документов.

*Due diligence («должная добросовестность») — процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку её финансового состояния и положения на рынке.

 

Классические банки

 

Страна	Название	Тип счета	Использование	Процесс открытия	Опыт работы
Швейцария	Vontobel Bank Banque   Internationale à Luxembourg   Union Bancaire Privee	Корпоративный Частный счет	Сберегательный/Управление портфелем ЦБ/Торговый счет	Удаленно (после личное знакомство в Банке Цюрих/МСК/Киев) Сроки до 2 месяцев	Более 4х лет Открыли более 30 счетов Являемся официальными представителями банка
США	Wells Fargo Bank	Корпоративный счет	Торговый счет (для операционной деятельности)/ Накопительный счет.	Удаленно или с личным визит ом Сроки до 1 месяца	Более 2х лет Открыли более 10 счетов
Беларусь	БПС-Сбербанк	Корпоративный Частный счет	Торговый счет (для операционной деятельности)	Удаленно по доверенности или с личным визитом Сроки до 1 месяца	Более 4 лет Открыли более 20 счетов

 

Платежные системы:

 

Страна	Название	Тип счета	Использование	Процесс открытия	Опыт работы
Британия	EMI (Electronic Money Institution) выдана UK FCA (Управление по Финансовому Регулированию и Надзору Великобритании)	Корпоративный Частный счет	Торговый счет (операционный счет)	Удаленно Необходима идентификация по телефону/мессенджеру Срок 2 недели	Более 2х лет Открыли более 50 счетов официальные представители ПС
Литва	EMI Лицензия учреждения электронных денег выдана Банком Литвы.	Корпоративный Частный счет	Торговый счет (для операционной деятельности)	Удаленно Необходима идентификация по видеосвязи Срок 1 неделя	Более 5 лет Открыли более 200 счетов официальные представители ПС
США

 

Высокие риски: /Крипта/Мерчанты/Брокерские счета.

 

Страна	Название	Тип счета	Использование	Процесс открытия	Опыт работы
Латвия	EMI Лицензия учреждения электронных денег выдана Банком Литвы	Корпоративный Частный счет	Счет для криптовалюты, который позволяет хранить/управлять /обменивать  криптовалюту на фиатные средства	Удаленно Сроки до 1 месяца при полном пакете документов	Более 2х лет Открыли 10 счетов Являемся официальными представителями ПС
Доминика	Лицензия оффшорного банка выдана Financial Services Unit of the Ministry of Finance of the Commonwealth of Dominica	Корпоративный Частный счет	Сберегательный/Управление портфелем ЦБ/Торговый счет/Счет для криптовалюты	Удаленно Необходима идентификация по видеосвязи Сроки 2 недели при полном пакете документов	Более 2 лет Открыли 10 счетов