Открытие зарубежного банковского счета
ОТКРЫТИЕ ЗАРУБЕЖНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
Наша команда Intelligent Solution Group специализируется на комплексном обслуживании нерезидентных компаний и предлагает услуги открытия счетов в зарубежных банках и платёжных системах по всему миру.
В вашем распоряжении находится 36 банков-партнеров, требования которых мы хорошо понимаем и имеем постоянное и тесное сотрудничество.
Мы обеспечим:
- подбор оптимального банка или платежной системы для решения именно ваших задач;
- предварительный анализ кейса, выявим слабые стороны и поможем подготовиться в соответствии с требованиями платежного учреждения;
- подготовку необходимых документов по компании, бизнесу и бенефициару;
- pre-approval, т. е. предварительно согласуем с представителем платежного учреждения открытие вашего счёта, что обеспечивает высокую вероятность успеха;
- минимум бюрократии для вас, т.к. подготовку анкет, подачу документов и дальнейшую коммуникацию по открытию счета мы берем на себя;
- опытного специалиста нашей компании, который будет вести процесс открытия от начала и до результата.
Преимущества нашей услуги:
- Мы работаем только с платежными инструментами, в которых реально имеем успешную практику открытия счетов и прямые контакты с представителями на всех уровнях управления.
- Оказываем поддержку не только до момента открытия, но и на протяжении всей работы счета.
- Беремся только за кейсы, в которых уверены, что результат будет получен с вероятностью 100%, так как ценим ваше и свое время.
- Помогаем решать комплаенс-запросы по транзакциям и источникам происхождения средств.
- Сохраняем полную конфиденциальность сотрудничества.
На сегодняшний день финансовые институты все больше отдают предпочтение клиентам, которых презентует профессиональная консалтинговая компания, которая провела свой первичный due diligence и передаёт клиента с уже сформированным комплектом безупречных документов.
*Due diligence («должная добросовестность») — процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку её финансового состояния и положения на рынке.
Классические банки
Страна |
Название |
Тип счета |
Использование |
Процесс открытия |
Опыт работы |
Швейцария |
Vontobel Bank Banque
Internationale à Luxembourg
Union Bancaire Privee |
Корпоративный Частный счет |
Сберегательный/Управление портфелем ЦБ/Торговый счет |
Удаленно (после личное знакомство в Банке Цюрих/МСК/Киев) Сроки до 2 месяцев |
Более 4х лет Являемся официальными представителями банка |
США |
Wells Fargo Bank |
Корпоративный счет |
Торговый счет (для операционной деятельности)/ Накопительный счет. |
Удаленно или с личным визит ом Сроки до 1 месяца |
Более 2х лет Открыли более 10 счетов |
Беларусь |
БПС-Сбербанк |
Корпоративный Частный счет |
Торговый счет (для операционной деятельности) |
Удаленно по доверенности или с личным визитом Сроки до 1 месяца |
Более 4 лет Открыли более 20 счетов |
Платежные системы:
Страна |
Название |
Тип счета |
Использование |
Процесс открытия |
Опыт работы |
Британия |
EMI (Electronic Money Institution) выдана UK FCA (Управление по Финансовому Регулированию и Надзору Великобритании)
|
Корпоративный |
Торговый счет (операционный счет) |
Удаленно Срок 2 недели |
Более 2х лет официальные представители ПС |
Литва |
EMI Лицензия учреждения электронных денег выдана Банком Литвы. |
Корпоративный Частный счет |
Торговый счет (для операционной деятельности) |
Удаленно Необходима идентификация по видеосвязи Срок 1 неделя |
Более 5 лет Открыли более 200 счетов официальные представители ПС |
США |
|
|
|
|
|
Высокие риски: /Крипта/Мерчанты/Брокерские счета.
Страна |
Название |
Тип счета |
Использование |
Процесс открытия |
Опыт работы |
Латвия |
EMI Лицензия учреждения электронных денег выдана Банком Литвы |
Корпоративный Частный счет |
Счет для криптовалюты, который позволяет хранить/управлять /обменивать криптовалюту на фиатные средства |
Удаленно Сроки до 1 месяца при полном пакете документов |
Более 2х лет Открыли 10 счетов Являемся официальными представителями ПС |
Доминика
|
Лицензия оффшорного банка выдана Financial Services Unit of the Ministry of Finance of the Commonwealth of Dominica |
Корпоративный Частный счет |
Сберегательный/Управление портфелем ЦБ/Торговый счет/Счет для криптовалюты |
Удаленно Необходима идентификация по видеосвязи Сроки 2 недели при полном пакете документов |
Более 2 лет Открыли 10 счетов |