ГлавнаяСервисСложный продуктПрохождение комплаенс-контроля в банке

Сложный продукт

Команда профессиональных персональных ассистентов поможет вашему бизнесу в решении сложных задач в сферах налогообложения, выхода на международные рынки, диверсификации и защиты активов, а также в вопросах инвестиций. 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Прохождение комплаенс-контроля в банке

Комплаенс-контроль в банке – не новость, а неприятный факт нашего времени. Это тщательная банковская проверка, которая осуществляется специальным отделом и нацелена на определение соответствия клиента требованиям финансового учреждения. Комплаенс занимает время, силы и нервы предпринимателя, ставит под удар стабильность работы. Но послаблений со стороны банков не будет. Надо учиться с этим работать.

На своей практике ежедневной работы с банками, мы видим, что каждый клиент без исключения сталкивается с банковским комплаенсом! Не имеет значения, вы работаете с банком уже 10 лет или только планируете открыть счет, комплаенс-отдел попросит доказать прозрачность происхождения как имеющихся средств, так и планируемых поступлений.

В случае возникновения проблем с комплаенс-контролем банк может инициировать дополнительную проверку компании или физического лица. Поэтому к этим процедурам стоит отнестись с максимальной ответственностью уже на начальном этапе и доверить ее опытным специалистам.

Мы ответим на эти и другие вопросы, возникающие при прохождении комплаенса:

  • Почему меня проверяют на отмывание денег и финансирование терроризма, если у меня легальный бизнес?
  • У меня просят документы по сделкам трехлетней давности, у меня уже нет контактов с партнером!
  • Если я не отвечу на запрос, я могу быть уверен в сохранности моих средств?
  • Где находится центр управления моим бизнесом?

Вопросы бывают разные, и, к сожалению, реальность такова, что судьба клиента сегодня решается в отделе комплаенса. Поэтому – действуйте на опережение!

Каковы риски неудачного прохождения комплаенс-контроля и KYC в банке:

  • вам могут заморозить средства на счете;
  • вернуть деньги отправителю;
  • закрыть входящие/исходящие платежи;
  • заблокировать счета и передать кейс в государственную службу контроля;
  • как следствие, горят контракты, срываются договоренности с партнерами, накладываются штрафные санкции и т.д.

Что мы предлагаем:

Мы предлагаем профессиональную помощь, в результате которой ваш банковский счет сохранит активный статус, средства будут в свободном доступе, и ничто не помешает выполнению обязательств по контрактам.

Что включает в себя услуга:

  • Мы поможем собрать документы по сделкам;
  • Напишем подробное пояснение на понятном для банка языке;
  • Будем представлять ваши интересы в банке.
  • Конфиденциальности сотрудничества – данные наших клиентов хранятся на защищенных серверах в Швейцарии;
  • Мы сокращаем ваши временные затраты, беря большую часть работы на себя.

Наша главная задача – сделать все возможное, чтобы обеспечить эффективную работу вашего финансового инструмента.

Обращайтесь за бесплатной консультацией, и наши специалисты комплаенса будут рады вам помочь.

*Чаще всего с услугой «Прохождение комплаенс-контроля в банке» у нас заказывают услугу открытия счета для компании в австрийском банке.

 

СВЯЖИТЕСЬ
С НАМИ

НАТАЛЬЯ
Менеджер
+371 2964 4764
expert@isg-consult.com
Ваше имя
Ваша фамилия
E-mail
Номер телефона
Сообщение
Copyright © 2010---2018 All rights reserved

 

Intelligent Solution Group LTD.
Reg.105328, New Horizon Building,
Ground Floor,
3 ½ Miles Phillip S.W. Goldson Highway,
Belize City, Belize
Наши контакты:
Emila Melngaila, 2, Riga, Latvia, LV-1010
Украина, г. Киев, ул. Ямская 52,
ЖК Бруклин, этаж 1, офис 72
expert@isg-consult.com

 

Подписывайтесь на нас

Упрощенный просмотр для мобильных