SwissLeaks – результат нового расследования ICIJ
Международный консорциум журналистов ICIJ представил результаты очередного скандального расследования. На этот раз имиджевые потери понес финансовый центр Лондона – крупнейший банк HSBC. По данным ICIJ, он содействовал проведению транзакций, с помощью которых проворачивались контрабандные сделки с оружием, алмазами и наркотиками.
В центре скандала оказалось швейцарское подразделение HSBC Private Bank, а все данные, проанализированные 150 журналистами ICIJ, относятся к периоду 2005-2007 гг. За это время через счета женевского филиала, замаскированные за оффшорными компаниями Панамы и Британских Виргинских островов, транзитом прошли миллиарды долларов.
Источником утечки информации стал IT-сотрудник швейцарского офиса Эрве Фальциани. В 2007-м он под вымышленными именами предлагал информацию сначала банкирам Ливана, а затем налоговикам Германии и Франции. Когда информация оказалась в руках журналистов Le Monde, к делу подключился журналистский консорциум, изучивший и систематизировавший данные о более чем 100 тыс. персон, на счетах которых на 2007 год хранилось более $100 млрд.
Разумеется, сам по себе факт наличия счета в филиале HSBC уголовно не наказуем. Внимание журналистов в первую очередь привлекли те клиенты банка, имена которых задолго до 2007 года ассоциировались в ООН с противоправными действиями, связанными с коррупцией, торговлей контрабандными алмазами, добывающимися в районах военных действий, и оружием. Так, например, клиентами женевского филиала оказались предприниматели, доказанно финансировавшие «Аль-Каиду», поставлявшие оружие в африканские страны, ведущие гражданские войны, а также политики и бизнесмены с политическими связями, подозреваемые в коррупции и хищениях государственных средств.
Среди них есть и представители стран СНГ: обвиняемый в финансовых махинациях в Литве и ранее владевший британским ФК «Портсмут» Владимир Антонов; обвиняемый «Альянс Банком» в краже активов казахский банкир Маргулан Сейсембаев и пр.
Судя по документам, банк обслуживал и многих звездных клиентов, предоставляя им рекомендации по оптимизации налогообложения банковских сбережений. Такая необходимость возникла в 2005-м, когда в Альпийской республике вступил в силу закон ESD о банковских сбережениях. Он касался счетов частных, а не юридических лиц, поэтому банкиры предлагали звездам услугу, превращавшую их доходы в доходы юрлиц. Называют имена Дэвида Боуи, Джона Малковича, Михаэля Шумахера, Дианы фон Фюрстенберг, Эль Макферсон, Тины Тернер и многих других.