BVI: усиление обязанностей по бенефициарной информации с 2025 года
В Британские Виргинские острова вступают в применение поправки BVI Business Companies (Amendment) Act, 2024, которые усиливают требования к сбору и поддержанию информации о бенефициарных владельцах (BO).
Суть изменения
Законом введена и уточнена обязанность компании:
- собирать,
- хранить,
- поддерживать в актуальном состоянии информацию о бенефициарах.
Новая секция 96A прямо закрепляет требование “collect, keep and maintain … beneficial ownership information”.
Подача информации регистратору
BO-информация должна быть подана регистратору:
- в течение 30 дней после инкорпорации, либо
- в течение 30 дней после continuation в BVI.
Аналогичные сроки применяются к обновлениям при изменении BO-данных.
Практическое значение
- Усиливается ответственность компаний за актуальность BO-данных.
- BO-комплаенс становится непрерывной обязанностью, а не разовой формальностью.
- Повышаются риски санкций и регуляторных вопросов при несоблюдении сроков подачи.
