Intelligent Solution Group > Кейсы и опыт специалистов в области банковского, финансового, налогового, юридического секторов

Кейсы

Кейс: Кастодиальный сервис + SaaS-платформа для бизнеса

К нам обратился клиент с польской компанией, уже имеющей лицензию VASP. После вступления в силу MiCA клиенту стало необходимо получить CASP-лицензию для продолжения кастодиальной деятельности и расширения линейки продуктов.

Кейс: B2B-платформа для расчётов между криптотрейдерами и инвестфондами

Запрос клиента заключался в том, чтобы получить CASP-лицензию и тем самым легализовать деятельность в рамках новых правил MiCA, сохранив при этом существующую структуру бизнеса.

Кейс: Подготовка криптобиржи к лицензированию CASP по стандартам MiCA

Компания уже успешно работала на рынке, однако с вступлением в силу регламента MiCA стало необходимо получить статус CASP для продолжения деятельности в ЕС, повышения доверия со стороны партнёров и подключения европейских банковских решений.

Кейс: Открытие частного счёта в банке Киргизии

Клиент обратился с задачей: открыть частный счёт с возможностью осуществления международных переводов из стран СНГ в ОАЭ; оформить карту Visa для расчетов в ОАЭ, Европе и США; обеспечить дистанционное управление средствами без необходимости личного визита.

Кейс: Открытие частного счёта в банке Швейцарии

Капитал клиента хранился в криптовалюте на кошельке. Требовалось: легализация капитала, конвертация в фиатную валюту, перевод в надежный банк для дальнейшей покупки недвижимости.

Кейс: Открытие корпоративного счёта в банке ОАЭ

У клиента компания, зарегистрированная в Объединённых Арабских Эмиратах. Основной запрос — открыть корпоративный счёт в традиционном банке с возможностью выплаты заработной платы через WPS (Wage Protection System) и проведения стандартных операционных платежей.

Кейс: Открытие корпоративного счёта для VASP-компании в необанке с литовской лицензией

Клиент — польская компания с лицензией VASP, работающая в сфере виртуальных активов и цифровых финансовых технологий. Запрос — открыть корпоративный счёт для: приёма клиентских платежей (C2B-модель) и проведения международных расчётов.

Кейс: Открытие корпоративного счёта в необанке с лицензией Гонконга

Клиент — владелец компании из Гонконга, специализирующейся на e-commerce. Задача — открыть корпоративный счёт для выхода на азиатский рынок.

Кейс: Открытие корпоративных счетов в необанке с английской лицензией

Клиент — владелец холдинга, ведущего стивидорную деятельность в Латвии. Задача — открыть корпоративные счета для 8 компаний группы.

Кейс: Открытие корпоративного счёта в платёжной системе ОАЭ

Клиент — компания, зарегистрированная в ОАЭ, занимающаяся разработкой мобильных игр. Задача — открыть корпоративный счёт с возможностью международных расчётов.

Кейс: Переезд криптобизнеса с SVG в Панаму за 4 недели

Клиент хотел сохранить возможность работать с криптовалютами, но без риска приостановки бизнеса.

Кейс: Получение финансовой лицензии MSB в Канаде для запуска необанка

Открыть необанк. Задачи: легальный обмен фиатных валют и криптовалют, предоставление клиентам услуг хранения средств, проведение международных платежей.

Кейс: Дистанционное открытие счета в китайском банке без ВНЖ

Открыть корпоративный счет в надежном китайском банке без необходимости личного приезда, с возможностью расчетов в юанях и иностранной валюте, доступностью мультивалютных платежей.

Кейс: Получить одну гемблинг лицензию для покрытия нескольких видов онлайн казино

Запуск онлайн казино. Требования к лицензии — возможность добавления нескольких URL адресов, возможность одной лицензией покрыть разные виды игр, 0 % налога на прибыль.

Кейс: Единое решение для криптобиржи и процессинга — лицензия в Сальвадоре

Необходимо получить лицензию для деятельности с криптовалютами и цифровыми активами в юрисдикции, где криптовалюта признана законным средством платежа.

Кейс: Получение криптолицензии для сервиса обмена криптовалют

Боль клиента. Оперативность получения криптолицензии в Европе и удаленное получение для запуска криптообменника в Евросоюзе. Нужен был недорогой вариант.

Кейс: Зачем криптолицензия для запуска рекламы в Google и Meta?

Невозможно запустить рекламу в Google и Facebook без соблюдения требований...

Кейс: Получение лицензии EMI для необанка (платежной системы)

Боль клиента: правильно выбрать одну лицензию, которая позволит полноценно работать необанку.

Кейс: Заблокирован банковский счет с суммой 145 тыс. долл

Заблокирован банковский счет с суммой 145 тыс. долл. Нужно решение для вывода денег с этого счета и инструмент для дальнейшей работы компании.

Кейс: Есть ли альтернатива Кюрасао для iGaming?

На Кюрасао ужесточают правила получения лицензии, повышают требования по прозрачности финансовой деятельности компаний. Молодому стартапу получить там лицензию нерентабельно, так как потребует дополнительных финансовых вложений, не каждый стартап может себе это позволить.

Кейс: Счет в Киргизии как инструмент для работы fintech компании

Нет возможности осуществлять платежи между странами СНГ и Европой с умеренной комиссией. Необходимо универсальное решение для транзакций и внутри Европы, и внутри стран СНГ.

Кейс: Решение при внезапной блокировке корпоративного счета

Боль клиента: нет возможности осуществлять платежи между странами СНГ и Гонконгом с адекватной комиссией.

Кейс: Морской логистический бизнес в Дубае с заблокированным счетом

Клиент ведет морской логистический бизнес и имеет компанию в Дубае. В банке где открыт корпоративный счет начались проблемы с коммуникацией.

Кейс: Как восстановить киргизское гражданство, и зачем

Ориентируясь на экономическую и политическую ситуацию, клиент решил вернуть свое киргизское гражданство. Он не мог полноценно заниматься бизнесом и выходить на европейские рынки да и вообще имел в планах переехать в Киргизию жить.