Intelligent Solution Group > Кейсы и опыт специалистов в области банковского, финансового, налогового, юридического секторов

Кейсы

Кейс: Получение криптолицензии для сервиса обмена криптовалют

Боль клиента. Оперативность получения криптолицензии в Европе и удаленное получение для запуска криптообменника в Евросоюзе. Нужен был недорогой вариант.

Кейс: Зачем криптолицензия для запуска рекламы в Google и Meta?

Невозможно запустить рекламу в Google и Facebook без соблюдения требований...

Кейс: Получение лицензии EMI для необанка (платежной системы)

Боль клиента: правильно выбрать одну лицензию, которая позволит полноценно работать необанку.

Кейс: Заблокирован банковский счет с суммой 145 тыс. долл

Заблокирован банковский счет с суммой 145 тыс. долл. Нужно решение для вывода денег с этого счета и инструмент для дальнейшей работы компании.

Кейс: Есть ли альтернатива Кюрасао для iGaming?

На Кюрасао ужесточают правила получения лицензии, повышают требования по прозрачности финансовой деятельности компаний. Молодому стартапу получить там лицензию нерентабельно, так как потребует дополнительных финансовых вложений, не каждый стартап может себе это позволить.

Кейс: Счет в Киргизии как инструмент для работы fintech компании

Нет возможности осуществлять платежи между странами СНГ и Европой с умеренной комиссией. Необходимо универсальное решение для транзакций и внутри Европы, и внутри стран СНГ.

Кейс: Решение при внезапной блокировке корпоративного счета

Боль клиента: нет возможности осуществлять платежи между странами СНГ и Гонконгом с адекватной комиссией.

Кейс: Морской логистический бизнес в Дубае с заблокированным счетом

Клиент ведет морской логистический бизнес и имеет компанию в Дубае. В банке где открыт корпоративный счет начались проблемы с коммуникацией.

Кейс: Как восстановить киргизское гражданство, и зачем

Ориентируясь на экономическую и политическую ситуацию, клиент решил вернуть свое киргизское гражданство. Он не мог полноценно заниматься бизнесом и выходить на европейские рынки да и вообще имел в планах переехать в Киргизию жить.

Кейс: ВНЖ в Венгрии для открытия счета в банке?

Нет возможности открыть корпоративный счет для работы в Европе. Клиент превысил срок пребывания в Бельгии, и ему наложен запрет на въезд в Шенгенский союз сроком на полгода и штраф.

Кейс: Как вернуть замороженные $600 тыс.

Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов. Клиенту потребовалось предоставить обширный пакет документов о предыдущей деятельности компании. Возвращение средств казалось практически невозможным.

Кейс: Забытые 400 тысяч долларов

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. После изменений в его бизнесе и переезда в Таиланд, компания и счет перестали быть необходимыми. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит.

Кейс: Зоопарк

Клиент столкнулся с проблемой при покупке животных в зоопарк. Поставщики и транспортная компания были найдены, однако иностранные банки довольно осторожно относились к приобретению такого специфического товара, как слоны, и не понимали...

Кейс: Избежание дополнительных налогов и штрафов

В процессе деофшоризации предприниматели пересмотрели статус своих компаний и банковских счетов за рубежом. Налоговая политика в отношении иностранных компаний изменилась, а опыт в ее адаптации так и остался незначительным.

Кейс: Творчество и бизнес

Для бизнеса, связанного с продажей предметов искусства известного художника-импрессиониста, необходимо было зарегистрировать компанию и открыть счет для электронной коммерций. Когда к нам обратился заказчик, бизнес уже работал много лет, насчитывал 150+ сотрудников, а...

Кейс: Уберегли от потерь

С этим клиентом мы хорошо знакомы очень давно. Мы помогали закрывать точечные вопросы, такие как расчет налоговой нагрузки при выходе на рынок Европы, финансовые потоки при работе между странами СНГ. Клиент — лидер рынка по продаже ювелирных изделий через телемаркетинг и интернет.