Кейс: Переезд криптобизнеса с SVG в Панаму за 4 недели
С каким запросом клиент пришел?
Клиент обратился с запросом на сохранение легальности криптовалютной деятельности. Его компания была зарегистрирована в юрисдикции Сент-Винсент и Гренадины (SVG). В соответствии с Законом о бизнесе в сфере виртуальных активов № 9 от 2022 года с поправками, процесс подачи заявок на регистрацию бизнеса в сфере виртуальных активов на территории Сент-Винсента и Гренадин официально началась 2 июня 2025 года.
Организации, предоставляющие услуги в сфере виртуальных активов, как определено в Законе о виртуальных активах (VABA), обязаны зарегистрироваться в Управлении по финансовым услугам.
Клиент хотел сохранить возможность работать с криптовалютами, но без риска приостановки бизнеса.
Почему он не захотел или не смог бы самостоятельно реализовать задачу?
Самостоятельное решение вопроса несло значительные риски:
- Клиент не имел опыта взаимодействия с местным регулятором и не знал процедур продления или переноса деятельности.
- Ошибки в подаче документов могли привести к отказу в регистрации и блокировке операций.
- Из-за изменений в регулировании сроки были сжаты, а процесс требовал быстрой и точной юридической реакции.
- Также клиенту было сложно самостоятельно подобрать подходящую альтернативную юрисдикцию, учитывая различия в требованиях к крипто-деятельности и комплаенсу.
Какое решение предложили мы и почему?
После анализа ситуации мы предложили зарегистрировать новую компанию в Панаме и перенести туда деятельность клиента. Панама была выбрана как криптофрендли юрисдикция с гибким регулированием, лояльной налоговой системой и возможностью законно оказывать услуги, связанные с цифровыми активами.
Одновременно была оформлена отсрочка для существующей компании на SVG по срокам перехода на новую деятельность — до конца сентября, что позволило избежать штрафов и сохранить правовой статус до завершения переоформления.
Были ли сложности в решении запроса – какие?
Основная сложность заключалась в сжатых сроках, установленных регулятором SVG, и необходимости параллельно вести коммуникацию в двух юрисдикциях. Также требовалось корректно оформить документы, чтобы новая компания в Панаме могла продолжить деятельность без прерывания операций — пока старая компания еще функционировала, мы зарегистрировали новую, а потом закрыли старую. Все вопросы были решены в рамках установленного срока.
Длительность кейса
Полный цикл работ — от анализа ситуации до завершения регистрации и смены деятельности — занял около 4 недель.
Какие специалисты привлекались?
- корпоративный юрист по международным структурам;
- специалист по регистрации компаний в Панаме;
- эксперт по криптовалютному регулированию;
- консультант по AML/сompliance.
Результат
- Клиент успешно перенёс деятельность из SVG в Панаму, сохранив легальный статус и непрерывность операций.
- Удалось избежать блокировки, штрафов и дополнительных расходов, связанных с новым регулированием на SVG.
- Проект был реализован в срок, клиент получил готовое рабочее решение и остался на связи для дальнейшего сопровождения.
