Кейс: Счет в Киргизии как инструмент для работы fintech компании
Боль клиента?
Нет возможности осуществлять платежи между странами СНГ и Европой с умеренной комиссией. Необходимо универсальное решение для транзакций и внутри Европы, и внутри стран СНГ.
С каким запросом клиент обратился к нам?
Открыть корпоративный счет для компании, деятельность связана с fintech. Компания предоставляет услуги клиентам из стран Евросоюза.
Почему клиент не смог самостоятельно реализовать задачу?
Достаточно сложный комплаенс-контроль. Банк запрашивает детализированные выписки, договора, инвойсы, деликатно, но скрупулезно проверяет.
Какое решение предложили мы и почему?
Открытие счета в банке Киргизии. Также банк предоставляет услугу открытия счета для бенефициара компании. Можно выпустить универсальную пластиковую карту. Есть также сопровождение личного менеджера со стороны банка в рабочее время по всем вопросам.
Были ли сложности в решении запроса — какие?
Сложная комплаенс-проверка от банка.
Длительность кейса?
4 недели (от первого звонка до проведения первой транзакции на активированный счет клиента)
Какие специалисты привлекались?
- специалист по работе банками компании Intelligent Solution Group;
- юрист, который сопровождал переговоры с банками и проверял документы;
- бухгалтер, аудитор, налоговый специалисты, которые помогали собрать и упаковать документы для банка;
- комплаенс-специалист Intelligent Solution Group, который сопровождал процесс переговоров с банками и помог пройти проверки.
Результат?
Открыт корпоративный счет в Киргизии. Бонусом открыли еще и частный счет для собственника — клиент доволен.