Главная > Услуги > Лицензия на финансовую деятельность - Money Service Business, AEMI

Лицензия на финансовую деятельность

Лицензия MSB (Money Service Business)

Получение EMI-лицензии в Литве

Финансовая лицензия EMI в Англии

Лицензирование финансовой деятельности компании необходимо, если Ваш бизнес будет связан с:

проведением транзакций, обменом одной валюты на другую;
обналичиванием дорожных чеков в другой валюте;
электронными денежными переводами;
торговым эквайрингом через POS-терминал;
переводами цифровых валют от клиента получателю.

Цена: зависит от выбранного пакета услуг и страны получения лицензии

Сроки получения лицензии от 6 до 15 месяцев.

Преимущества

возможность официально предлагать услуги;

Расширение спектра финансовых продуктов;

усиление репутации компании;

защита от юридических проблем и избежание санкций;

работа в регулируемой правовой среде;

выход на глобальные рынки.

Требования

1

Бенефициары и ключевые лица компании должны иметь чистую репутацию, без криминальных записей и нарушений в сфере финансов.
2

Требуется минимальный уставной капитал, который варьируется в зависимости от юрисдикции и вида финансовой деятельности.
3

Наличие квалифицированного персонала в компании. Руководство компании должно нанимать сотрудников с опытом работы в финансовой сфере и соответствующими сертификатами.

4

Компания должна иметь внутренние процедуры по соблюдению законов и управлению рисками, включая систему KYC.
5

Компания должна иметь физическое присутствие или доказательства ведения реальной деятельности в стране, где она запрашивает лицензию.
6

Все бенефициары и владельцы компании должны быть полностью раскрыты.

Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам Лицензирования финансовой деятельности

Алла Руководитель отдела продаж

Получить консультацию

Календарь

Чтобы пройти лицензирование финансовой деятельности компании, следует подать:

учредительные документы;
заявление на получение лицензии;
бизнес-план с описанием финансовых услуг, которые собираетесь предоставлять;
сведения о конечных бенефициарах, директорах, AML-менеджере, банковских счетах, организационной структуре;
документ, подтверждающий физический адрес офиса в юрисдикции;
оценку ежегодного объема транзакций;
схему отслеживания и предотвращения рисков (соблюдение обязательных правил AML/CTF и KYC).

Этапы

Изучаем Ваш запрос, цели, планируемые результаты

Выбираем финансовую лицензию

Подготовливаем документы для регистрации компании

Регистрируем компанию, включая сабстенс и найм местного секретаря

Разрабатываем бизнес-плана

Помогаем пройти политики и процедуры AML и KYC

Получаем номера SWIFT и LEI

Открываем корпоративный банковский счет

Устанавливаем банковского ПО сторонних поставщиков услуг с тестированием и интеграцией при необходимости

Получаем лицензию на финансовую деятельность (MSB/AEMI).

Дополнительные услуги

оплачиваются отдельно

регистрация компании;
открытие банковского счета;
подтверждение источника происхождения средств;
подключение и интеграции к банковской программной платформе;
бухгалтерское сопровождение и отчетность.

Кейсы:

КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.

Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.

КЕЙС: Забытые $400 тыс.

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит