Главная > Услуги > Разблокировка замороженных иностранных активов

Разблокировка замороженных иностранных активов

Ваш банк заморозил платеж, банковский счет или приостановил свою деятельность?

Мы поможем вернуть ваши деньги и активы с заблокированных счетов, даже если ситуация сложная.

Цена: стоимость рассчитывается индивидуально.

В нашей практике множество успешных кейсов возврата денег, акций, других активов из иностранных банков и платежных систем. Самые известные ситуации, где нам удалось осуществить разблокировку активов:

Rietumu – 2018 г.;

ABLV Bank – 2018 г.;

PNB (Norvik banka) – 2019 г.;

Pilatus Bank (Мальта) – 2018 г.;

Baltic International Bank – 2022 г.;

Bank of Georgia – 2022 г.

Обращение в ISG для разблокировки активов обеспечивает ряд преимуществ

Мы подготовим все документы для запуска процесса разблокировки счета.

Вы не участвуете в бюрократических процедурах банка.

Нет потерь времени, денег, репутации.

Мы откроем новый банковский счет.

Наш банковский специалист сопроводит дальнейшую работу со счетом.

Как ваш представитель возьмем переговоры с банком на себя.

Почему счет клиента могут заблокировать

Причины, по которым ваш счет могут заблокировать, условно делятся на две группы.

Внутренняя политика банка. Любая финансовая организация предъявляет свои требования к клиенту, его деятельности, документации. Причинами заморозки могут стать:

смена рода деятельности компании на тот, что не попадает под условия сотрудничества;
изменение состава акционеров, из-за которого.банк решил, что продолжение обслуживания может повлечь за собой риски.

Счет, куда поступают средства, происхождение которых банку сложно установить, тоже попадет под заморозку.

Внешние факторы. Банки подконтрольны государству и международным организациям, находятся под угрозой наложения штрафных санкций и лишения лицензии.

Причины, по которым банк может быть ликвидирован:

банкротство;
проблемы с регулятором;
изменение законодательства.

Требования

1

Вы должны оперативно связаться с банком, чтобы выяснить причины заморозки счета или платежа и узнать, какие действия нужно предпринять для разблокировки.
2

Если причиной заморозки стала необходимость подтверждения происхождения средств, нужно четко и ясно объяснить, откуда поступили деньги, и предоставить соответствующие доказательства.

3

Необходимо предоставить банку всю запрашиваемую информацию и документы, а также отвечать на дополнительные вопросы.
4

Банк обычно устанавливает конкретный срок для предоставления необходимых документов или объяснений. Его надо соблюдать.

Оставьте свои контактные данные. Наш специалист свяжется с вами в течение 30 минут и проконсультирует по Вашему вопросу.

Алла Руководитель отдела продаж

Запишитесь на консультацию! Выберете удобное для Вас время и дату.

Как вывести средства с замороженного счета?

Можно ли вернуть все деньги со счета при ликвидации банка? В каждой юрисдикции действует своя процедура компенсации средств по заявлению вкладчика при банкротстве банка или отзыве лицензии. Как правило, у банка есть гарантийный фонд для выплаты денег вкладчикам. Но сумма обязательной компенсации может быть существенно ниже той, что хранилась на счету, и в случае попытки клиента самостоятельно запустить процесс вывода денег, оставшаяся сумма может “зависнуть” в замороженном состоянии.

Мы рекомендуем обращаться к специалистам с опытом работы в банке — мы помогли многим клиентам разблокировать и вернуть иностранные активы в полном объеме, детально погрузившись в их ситуацию.

К процессу разблокировки следует подходить грамотно, со знанием особенностей законодательства страны и политики сотрудничества самого банка. В ряде случаев можно законно вывести активы с замороженных счетов на:

альтернативный счет компании в другом банке;
счет бенефициара или акционера компании – в качестве оснований указывается выплата займа или дивидендов.

Этапы

Процедура разморозки и возврата активов сложная, каждый случай индивидуален. Стандартный сценарий состоит из таких этапов.

Мы рассматриваем Ваш бизнес-портфель — контракты с контрагентами, деятельность, суммы и географию транзакций.

Обращаемся в банк, который заблокировал активы, с подготовленными заявлениями.

Самостоятельно ведем переговоры от имени клиента с банковскими офицерами и посещаем банк.

Готовим пакет документов для подтверждения источника происхождения средств и подачи заявления на разморозку активов.

При необходимости подбираем другой банк, в котором откроем счет для перевода средств или как резервный вариант.

Далее упаковываем кейс, подаем заявление в другой банк для получения предварительного одобрения.

Подаем заявку на открытие счета и помогаем пройти комплаенс-контроль. Открываем банковский счет.

Переводим замороженные деньги на новый счет.

Дополнительные услуги

оплачиваются отдельно

Подтверждение источника происхождения средств.
Настройка интернет-банкинга.
Открытие счета для юрлица и частного счета.
Проведение платежей.
Финансовая бухгалтерская отчетность.
Прохождение комплаенс-проверок.

Кейсы:

КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.

Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.

КЕЙС: Забытые $400 тыс.

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит