Кейс: Забытые 400 тысяч долларов
Запрос клиента
Около 10 лет назад мы создали структуру для нашего клиента под бизнес в наиболее популярной на то время юрисдикции и открыли счет в одном из крупнейших частных банков Латвии.
Спустя время в бизнесе произошли изменения и необходимость в компании и счете у клиента отпала. Сам он сменил свое место жительства с РФ на Тайланд. Вопросами компании, само собой, заниматься перестал.
Мы же продолжили поддерживать с ним отношения. Обменивались новостями, обсуждали насущные темы и периодически напоминали о необходимости закрыть неработающий бизнес по всем правилам.
В связи с изменениями мирового отношения к безналоговым компаниям (открытия регистров, введения требования по аудиту, обмена информацией между странами и т.д.), клиент принял решение о «полной ликвидации» компании, согласно всем процессам.
Решение
Чтобы не тратить время и не заниматься пересылками документов для подписей, мы получили доверенность от лица клиента на нашего представителя.
Далее начали работу над завершением всех процессов.
В первую очередь нужно было закрыть все вопросы с банком, где был ранее открыт расчетный счет. Ведь после ликвидации компании обратного пути уже не будет.
Благодаря нашей коммуникации с банком, мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долл., о которых никто не помнит.
Поэтому возник непредвиденный ранее второй этап, к которому мы и приступили: восстановили непродленную много лет в регистре компанию и подготовили документы для банка, с целью перевода средств на частный счет клиента.
Результат
Вопрос с ликвидацией компании мы успешно закрыли, соблюдая все правила и законы. Наш клиент получил на свой личный счет обнаруженную сумму. Мы, в свою очередь, порекомендовали ему управляющую компанию, которая поможет приумножить возвращенные средства. Ведь хорошо, когда деньги делают деньги.
Успешно закрыли вопрос с ликвидацией компании
Успешно произвели возврат денежных стредств
Приумножили финансовые средства клиента