Забытые 400 тысяч долларов

Запрос клиента

Около 10 лет назад мы создали структуру для нашего клиента под бизнес в наиболее популярной на то время юрисдикции и открыли счет в одном из крупнейших частных банков Латвии.

Спустя время в бизнесе произошли изменения и необходимость в компании и счете у клиента отпала. Сам он сменил свое место жительства с РФ на Тайланд. Вопросами компании, само собой, заниматься перестал.

Мы же продолжили поддерживать с ним отношения. Обменивались новостями, обсуждали насущные темы и периодически напоминали о необходимости закрыть неработающий бизнес по всем правилам.

В связи с изменениями мирового отношения к безналоговым компаниям (открытия регистров, введения требования по аудиту, обмена информацией между странами и т.д.), клиент принял решение о «полной ликвидации» компании, согласно всем процессам.

Решение

Чтобы не тратить время и не заниматься пересылками документов для подписей, мы получили доверенность от лица клиента на нашего представителя.

Далее начали работу над завершением всех процессов.

В первую очередь нужно было закрыть все вопросы с банком, где был ранее открыт расчетный счет. Ведь после ликвидации компании обратного пути уже не будет.

Благодаря нашей коммуникации с банком, мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долл., о которых никто не помнит.

Поэтому возник непредвиденный ранее второй этап, к которому мы и приступили: восстановили непродленную много лет в регистре компанию и подготовили документы для банка, с целью перевода средств на частный счет клиента.

Результат

Вопрос с ликвидацией компании мы успешно закрыли, соблюдая все правила и законы. Наш клиент получил на свой личный счет обнаруженную сумму. Мы, в свою очередь, порекомендовали ему управляющую компанию, которая поможет приумножить возвращенные средства. Ведь хорошо, когда деньги делают деньги.

Мы обеспечили:

img alt

Успешно закрыли вопрос с ликвидацией компании

img alt

Успешно произвели возврат денежных стредств

img alt

Приумножили финансовые средства клиента