Кейс: Избежание дополнительных налогов и штрафов

Запрос клиента

Клиент 5 лет владел компанией в одной из офшорных зон и счетом в европейском банке, где оформлен бенефициаром по российскому паспорту. С учетом обновленных условий в законодательстве компания автоматически попадала под Common Reporting Standard. Это означало отмену финансовой отчетности, 0% налоговой ставки в стране регистрации, полное отсутствие экономического и физического присутствия в юрисдикции.

Соответственно, продолжать работу в существующем формате клиенту стало проблемно и затратно.

Мы провели детальный разбор запроса и предложили план действий.

Решение

Выход из ситуации заключался в комплексе мер, которые позволят клиенту минимизировать риски.

Мы посодействовали в получении второго гражданства в одной из стран Карибского бассейна. Оформили для клиента экономическое и физическое присутствие: аренду квартиры для проживания, трудоустройство в местной компании, банковский счет, местный номер телефона. Это послужило основанием для получения статуса налогового резидента.

Провели анализ деятельности его оффшорной компании за последние 5 лет. Выявили все риски с точки зрения комплаенса и привели документацию компании в надлежащий вид. Не будем уходить в детали, но все договора и инвойсы с партнерами, акты выполненных работ, финансовую отчетность, сайты компании и офис в стране регистрации оформили наши специалисты. Именно это послужило основой для сохранения счета в банке и безоблачной работы бизнеса на много лет.

Еще одним решением стала выплата дивидендов на частный счет бенефициара, который уже был открыт в другом банке ЕС на новый паспорт. Таким образом, мы обосновали источник происхождения средств и экономическую целесообразность во владении компанией.

Результат

Вся проведенная работа, которую описали выше, позволила нам перевести активы клиента в крупный швейцарский банк.

Наша компания Intelligent Solution помогла решить для клиента главную задачу — избавиться от рисков по CRS. Сейчас он пользуется услугами одного из топовых банков Швейцарии и владеет портфелем ЦБ, который приносит хорошую доходность.

Приятный бонус – новый паспорт дает возможность свободно перемещается по Шенгенской зоне и зимовать в Испании.

Мы обеспечили:

img alt

Обоснованый источник происхождения средств

img alt

Перевод активов клиента в швейцарский банк

img alt

Избавились от рисков по CRS