Открытие зарубежного банковского счета
Счет в международном банке предоставляет предпринимателям возможность беспрепятственно работать на иностранном рынке, сотрудничать с зарубежными партнерами, является гарантией повышения конкурентоспособности компании.
Цена до 01.02.2025: зависит от выбранного банка.
Преимущества счета в иностранном банке
Кому будет полезна услуга?
Услуга открытия корпоративного счета для бизнеса за рубежом интересна предпринимателям, которые:
- только регистрируют нерезидентный бизнес;
- выходят на новые рынки;
- сталкиваются с преградами в управлении счетом и проведении транзакций в банке, где уже открыт корпоративный счет;
- не получают нужные опции от банка, в котором обслуживаются.
Требования
-
1
Для оценки деловой репутации компании часто рассматриваются её история и опыт ведения бизнеса.
-
2
Необходима демонстрация финансовой устойчивости: показатели прибыльности, размер капитала, ежегодный оборот и прочее.
-
3
Может потребоваться информация о назначении корпоративного счёта.
-
4
Важно, чтобы структура собственности и управления была прозрачной. Личности бенефициарных владельцев должны быть указаны открыто.
-
5
Строгое соблюдение законов по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципов "Знай своего клиента" (KYC) обязательно.
-
6
Некоторые финансовые учреждения требуют, чтобы компания имела связи с местной экономикой, включая клиентов, поставщиков или деловые контакты.
-
7
Зарубежные финансовые организации могут устанавливать минимальный депозит для открытия корпоративного счёта или требования к поддержанию оборота.
-
8
Обязательное соответствие налоговым требованиям страны, где открывается счёт.
-
9
Иногда для открытия корпоративного счёта необходимо личное присутствие, но возможно и дистанционное оформление документов.
Однозначного ответа на вопрос о том, как открыть иностранный счет в банке нерезиденту, не существует. Условия всегда зависят от требований конкретного финансового учреждения.
Открытие счета в иностранном банке ‒ достаточно сложная процедура, связанная с большим количеством юридически значимых нюансов законодательства выбранного государства.
Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам Открытия зарубежного банковского счета
Этапы
Мы обращаемся одновременно в несколько банков, условия сотрудничества которых максимально Вам подходят, чтобы предупредить отказ в открытии счета и иметь запасной вариант.
Дополнительные услуги:
оплачиваются отдельно
- помогаем подключить к SWIFT;
- оказываем поддержку по вопросам открытия фирм и филиалов-нерезидентов;
- консультируем по вопросам подтверждения источника происхождения денег;
- готовим финансовую и бухгалтерскую отчетность;
- сопровождаем процесс прохождения комплаенс-проверок;
- возвращаем средства с замороженных счетов.
Кейсы:
КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.
Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.
ДалееКЕЙС: Забытые $400 тыс.
Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит
ДалееВ видео рассказываем, чем компания Intelligent Solution Group будет полезна Вашему бизнесу
Intelligent Solution Group – это
Регистрационные услуги и сопровождение компаний:
- регистрация компаний;
- релокация бизнеса;
- продление компаний.
Международное налоговое планирование.
Банковские услуги:
- прохождение Compliance, KYC, SOF в банке;
- открытие счетов в банках;
- открытие счетов в необанках (платежных системах);
- подтверждение источника происхождения средств;
- вывод денег с замороженных счетов.
Лицензирование:
- лицензирование криптодеятельности;
- лицензирование iGaming;
- лицензирование финансовой деятельности и необанков.
Бухгалтерские услуги и аудит для международных компаний.
Помощь в получении гражданства за инвестиции, ПМЖ, ВНЖ, второго паспорта.
Вопросы преемственности и наследования для состоятельных семей.