Главная > Услуги > Открытие счета в иностранном банке, 35 юрисдикций на выбор!

Открытие зарубежного банковского счета

Банки Швейцарии и Лихтенштейна

Частный счет в банке Киргизии

Корпоративный счет в банке США

Корпоративный счет в банках Европы

Открыть в Китае корпоративный счет в китайском банке

Корпоративный счет в банке Турции

Корпоративный счет в банке ОАЭ

Частный счет в банке Турции

Корпоративный счет в банке Киргизии

Счет в международном банке предоставляет предпринимателям возможность беспрепятственно работать на иностранном рынке, сотрудничать с зарубежными партнерами, является гарантией повышения конкурентоспособности компании.

Цена до 01.12.2024: зависит от выбранного банка.

Преимущества счета в иностранном банке

возможность иметь IBAN номер;

возможность открывать депозит;

стабильность традиционного банка;

надежная защита финансов;

возможность прийти в физическое отделение банка;

выпуск пластиковых карт.

Кому будет полезна услуга?

Услуга открытия корпоративного счета для бизнеса за рубежом интересна предпринимателям, которые:

только регистрируют нерезидентный бизнес;
выходят на новые рынки;
сталкиваются с преградами в управлении счетом и проведении транзакций в банке, где уже открыт корпоративный счет;
не получают нужные опции от банка, в котором обслуживаются.

Требования

1

Для оценки деловой репутации компании часто рассматриваются её история и опыт ведения бизнеса.
2

Необходима демонстрация финансовой устойчивости: показатели прибыльности, размер капитала, ежегодный оборот и прочее.
3

Может потребоваться информация о назначении корпоративного счёта.
4

Важно, чтобы структура собственности и управления была прозрачной. Личности бенефициарных владельцев должны быть указаны открыто.
5

Строгое соблюдение законов по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципов "Знай своего клиента" (KYC) обязательно.

6

Некоторые финансовые учреждения требуют, чтобы компания имела связи с местной экономикой, включая клиентов, поставщиков или деловые контакты.
7

Зарубежные финансовые организации могут устанавливать минимальный депозит для открытия корпоративного счёта или требования к поддержанию оборота.
8

Обязательное соответствие налоговым требованиям страны, где открывается счёт.
9

Иногда для открытия корпоративного счёта необходимо личное присутствие, но возможно и дистанционное оформление документов.

Однозначного ответа на вопрос о том, как открыть иностранный счет в банке нерезиденту, не существует. Условия всегда зависят от требований конкретного финансового учреждения.

Открытие счета в иностранном банке ‒ достаточно сложная процедура, связанная с большим количеством юридически значимых нюансов законодательства выбранного государства.

Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам Открытия зарубежного банковского счета

Алла Коммерческий директор

Получить консультацию

Календарь

Этапы

предварительный анализ ситуации клиента;

подготовка документов, подтверждающих бизнес, происхождение доходов;

выбор банка, исходя из цели бизнеса;

подача заявки на открытие счета;

ведение переговоров с сотрудниками банка;

оформление счета в иностранном банке;

при необходимости настройка онлайн-банкинга, помощь в проведении транзакций;

ответы на запросы банка в процессе работы счета.

Мы обращаемся одновременно в несколько банков, условия сотрудничества которых максимально Вам подходят, чтобы предупредить отказ в открытии счета и иметь запасной вариант.

Дополнительные услуги:

оплачиваются отдельно

помогаем подключить к SWIFT;
оказываем поддержку по вопросам открытия фирм и филиалов-нерезидентов;
консультируем по вопросам подтверждения источника происхождения денег;
готовим финансовую и бухгалтерскую отчетность;
сопровождаем процесс прохождения комплаенс-проверок;
возвращаем средства с замороженных счетов.

Кейсы:

КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.

Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.

КЕЙС: Забытые $400 тыс.

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит