Прохождение комплаенс-контроля в банке

На сегодняшний день все мировые финансовые организации стремятся к максимальной прозрачности своей деятельности и открытости проводимых операций. Основными целями такого подхода являются: обеспечение безопасности клиентов, минимизация случаев мошенничества, борьба с отмыванием средств, а также сокращение административных и финансовых потерь банка.

В рамках реализации данной политики банки проводят комплаенс-контроль ‒ проверку на соответствие законам и стандартам, внутренним и внешним правилам.

Несмотря на то, что цель и идея проводимой проверки, безусловно, являются правильными, из-за размытых формулировок и неоднозначных требований пройти комплаенс-контроль в зарубежном банке не так просто. По этой причине банки часто отказывают в открытии счета или останавливают обслуживание уже действующих клиентов.

Наиболее распространенными проблемами при прохождении комплаенс-контроля являются:

  • невозможность открытия нового банковского счета или угроза закрытия текущего;
  • непонимание предъявляемых требований;
  • юридическая сложность процедуры;
  • большое количество бюрократии;
  • неправильное заполнение документов, запрашиваемых банком.

Во избежание наступления неблагоприятных последствий, в частности, признания недействительности экономических операций, введения ограничений, потери бизнес-репутации, крайне важно успешно пройти банковский комплаенс.

Специалисты Intelligent Solution Group помогут быстро, доступно и без лишних бюрократических проволочек пройти комплаенс-контроль в банке. Благодаря этому вы не потеряете важные контракты, не понесете издержек и сможете продолжить заниматься своим бизнесом.

Кому будет полезна услуга?

В первую очередь, услуга будет полезна предпринимателям с международным бизнесом, желающим получить гарантированную и стабильную работу банковского счета.

Компания Intelligent Solution предлагает профессиональное сопровождение бизнеса в вопросе защиты интересов перед банком.

Помощь Intelligent Solution Group в прохождении комплаенс-контроля в банке

Наша компания оказывает помощь в прохождении организованной проверки KYC банком, а также в выполнении всех этапов проверки AML.

Для успешного прохождения комплаенс-контроля нужно правильно и максимально быстро собрать документы, заполнить формы и предъявить их и ответы на вопросы комплаенс-офицера в финансовую организацию. 

При поступлении соответствующего запроса от банка мы грамотно подготовим все необходимые документы и пояснительные письма и направим их на рассмотрение. После ознакомления с ними банк убедится в прозрачности и легальности проводимых операций и снимет вопрос касаемо движений денежных средств, вызвавших подозрения.

Как итог ‒ активный статус банковского счета будет сохранен, что позволит продолжать выполнять валютные транзакции без риска неисполнения контрактных обязательств.

Порядок и условия работы

Компания Intelligent Solution Group предлагает полное сопровождение клиента на протяжении всей процедуры прохождения комплаенс-контроля. В своей работе мы придерживаемся следующего алгоритма:

  • внимаем в ситуацию, смотрим на специфику бизнеса;
  • изучаем поступившие претензии от банка;
  • готовим документы для первичной комплаенс проверки — договоры, квитанции, бухотчетность;
  • составляем пояснительные письма;
  • помогаем в общении с банковским отделом комплаенс;
  • ожидаем получения ответа и при необходимости оказываем дополнительное сопровождение.

Наша компания занимается комплексным юридическим, бухгалтерским и банковским сопровождением бизнеса. Специалисты по работе с банками в нашей компании — в прошлом банковские сотрудники, которые изнутри знают схемы и понимают специфику решения проблем с банками. Кроме этого, мы готовы предложить услугу открытия счета в иностранном банке под ключ

Чтобы получить бесплатную консультацию, свяжитесь с нами. 

Эксперт компании Intelligent Solution Group Алла ответит на все ваши вопросы

Алла

Запишитесь на консультацию! Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 30 минут.