Криптолицензии для бизнеса
Наличие криптолицензии обязательно для ведения законного бизнеса, связанного с криптовалютой.
Цена: рассчитывается в зависимости от вида лицензии, юрисдикции
Лицензию необходимо получить для деятельности, связанной с криптовалютами:
- обмен криптовалюты на фиатные деньги (деятельность в качестве бирж и обменников);
- брокерские услуги (в качестве посредника при обмене виртуальной валюты);
- криптобанк — обналичивание, размещение криптодепозитов, поддержка P2P-кредитования, инвестиции в криптовалюту, хранение цифровых активов;
- для блокчейн-провайдеров (кастоди-лицензия) — обслуживание счетов крипто-кошельков, хранение, отправка и получение криптовалют через кошельки;
- выпуск новых монет, для проведения ICO/IEO/IDO/STO;
- майнинг криптовалют;
- выпуск цифровых активов и их продажей в процессе токенсейлов;
- криптофонд.
Так называемая крипто лицензия – это не всегда лицензия в обычном понимании. Иногда речь идет о криптоавторизации – записи в гос. реестр или уведомлении соответствующих органов.
Преимущества получения криптолицензии с Intelligent Solution Group:
Требования
-
1
документальное подтверждение о наличии опыта и квалификации у руководителей;
-
2
отсутствие у бенефициаров и руководства судимости по экономическим преступлениям;
-
3
разработка эффективной системы безопасности. Используемые шифровальные протоколы должны соответствовать актуальным стандартам и гарантировать защиту финансовых данных, информации о транзакциях, а также предотвращать несанкционированный доступ;
-
4
подтверждение наличия средств для выполнения операционных обязательств и ведения криптовалютного бизнеса;
-
5
соблюдение норм AML-законодательства — борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас о крипто-лицензии для бизнеса
Необходимые документы
- описание деятельности (бизнес-план, бизнес-модель);
- копии заграничных и национальных паспортов учредителя/ руководства компании;
- CV каждого участника проекта;
- Utility bill – документ, подтверждающий настоящий адрес проживания;
- документы на компанию (регистрационная/учредительная).
В каждой юрисдикции свой список документов, здесь представлен стандартный. Что еще потребуется в Вашем случае, менеджер Вам сообщит.
Этапы
Дополнительные услуги
оплачиваются отдельно
- регистрация компании;
- открытие банковского счета;
- подтверждение источника происхождения средств;
- подключение и интеграции к банковской программной платформе;
- бухгалтерское сопровождение и отчетность.
Кейсы:
КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.
Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.
Далее
КЕЙС: Забытые $400 тыс.
Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит
Далее
В видео рассказываем, чем компания Intelligent Solution Group будет полезна Вашему бизнесу
Intelligent Solution Group – это
Регистрационные услуги и сопровождение компаний:
- регистрация компаний;
- релокация бизнеса;
- продление компаний.
Международное налоговое планирование.
Банковские услуги:
- прохождение Compliance, KYC, SOF в банке;
- открытие счетов в банках;
- открытие счетов в необанках (платежных системах);
- подтверждение источника происхождения средств;
- вывод денег с замороженных счетов.
Лицензирование:
- лицензирование криптодеятельности;
- лицензирование iGaming;
- лицензирование финансовой деятельности и необанков.
Бухгалтерские услуги и аудит для международных компаний.
Помощь в получении гражданства за инвестиции, ПМЖ, ВНЖ, второго паспорта.
Вопросы преемственности и наследования для состоятельных семей.
Отзывы
