Intelligent Solution Group > Услуги > Криптолицензия в Сальвадоре

Криптолицензия в Сальвадоре

Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткоин официальным платёжным средством, что открыло уникальные перспективы для компаний, работающих с цифровыми активами. В условиях растущей легализации крипторынка бизнес получает возможность не просто торговать BTC, но и строить полноценную инфраструктуру с поддержкой от государства и при соблюдении международных стандартов AML и KYC.

Получение криптолицензии в Сальвадоре позволяет официально предоставлять услуги в сфере эмиссии, обмена, хранения, управления цифровыми активами и выступать в роли поставщика цифровых активов.

Цена: от 10 500 USD

Крипто лицензирование регулируется специальным законом о цифровых активах (Ley de Emisión de Activos Digitales), предусматривает строгую комплаенс-проверку, выдачу идентификационного номера NIT (Número de Identificación Tributaria) и учёт в системе CNAD (Comisión Nacional de Activos Digitales).

Преимущества

простота в получении и по выгодной стоимости;

легальная работа с BTC и другими цифровыми активами;

доступ к банковской инфраструктуре;

поддержка со стороны CNAD;

нулевые налоги.

В Сальвадоре существует два вида лицензии — BSP и DASP.

BSP (Bitcoin Service Provider) выдается сальвадорским центробанком и позволяет вести работу только с биткоином, в частности следующие виды операций:

обмен (включая фиатные валюты);
кастодиальные услуги (хранение биткоинов клиентов);
проведение платежей.

DASP (Digital Asset Service Provider) выдается CNAD (Национальная комиссия по цифровым активам). Дает возможность работать с широким спектром криптоинструментов, исключая биткоин. Позволяет реализовать выполнение следующих услуг:

инвестиционные и кастодиальные услуги;
обмен криптоактивов, включая фиатные валюты;
торговые платформы для торговли криптоактивыми и деривативами.

Требования

1

наличие местного юридического адреса;
2

открытие счёта в местном банке;
3

наличие уставного капитала в размере 2000 USD;
4

наличие комплаенс-офицера и системы внутреннего контроля;

5

разработка и описание KYC и AML политики;
6

наличие бизнес-плана и финансовой модели;
7

подача документов в CNAD и прохождение аудита.

Оставьте свои контактные данные. Наш специалист свяжется с вами в течение 30 минут и проконсультирует по Вашему вопросу.

Алла Руководитель отдела продаж

Запишитесь на консультацию! Выберете удобное для Вас время и дату.

Все документы должны быть подготовлены в соответствии с требованиями закона, на испанском языке, с нотариальным заверением. Сальвадорские регуляторы уделяют большое внимание соответствию внутренних процессов заявителя международным нормам финансовой безопасности.

Этапы

Собираем всю необходимую информацию в процессе консультации;

Собираем нужную документацию;

Определяем предоставляемые компанией услуги;

Сопровождаем в процессе регистрации компании;

Открываем банковский счет;

Подготавливаем соответствующие документы для веб-сайта и приложения;

Разрабатываем системы комплаенс-контроля;

Помогаем в разработке внутренних инструкций, процедур и политик;

Собираем и составляем документацию для получения лицензии;

Подаем и получаем крипто лицензию.

Весь процесс занимает от 3 до 4 месяцев с момента регистрации компании. Крипто лицензия Сальвадора — стратегический инструмент для выхода на глобальный рынок. В условиях растущего спроса на прозрачность, правовую защищённость и высокие стандарты AML и KYC, получение лицензии DASP в Сальвадоре становится выгодным шагом для криптопроектов, ориентированных на устойчивое развитие и международное партнёрство.

Дополнительные услуги

оплачиваются отдельно

Открываем счета в необанке;
Предоставляем услуги локального AML офицера / месяц;
Помогаем в ведении бухгалтерии.

Сколько времени занимает получение криптолицензии?

В среднем срок оформления составляет от 3 до 4 месяцев с момента подачи полного пакета документов в CNAD (The National Commission of Digital Assets). Наиболее продолжительные этапы – подготовка документации, открытие банковского счёта и разработка комплаенс-системы. Сроки могут варьироваться в зависимости от сложности структуры компании и качества предоставленных документов.

Можно ли получить лицензию без физического присутствия в Сальвадоре?

Процедура получения лицензии может быть организована дистанционно. Но для соблюдения юридических требований понадобится зарегистрированный местный адрес, банковский счёт в сальвадорском банке и уполномоченное лицо для взаимодействия с регуляторами. Многие процессы, включая подачу документов, согласование бизнес-модели и прохождение комплаенса, доступны в удалённом формате через доверенное представительство.

Нужно ли проходить лицензирование в Сальвадоре, если у компании уже есть криптолицензия в другой стране?

Наличие лицензии в другой юрисдикции не освобождает от необходимости пройти процесс лицензирования в Сальвадоре. Каждое государство устанавливает собственные нормативные требования. Для предоставления услуг на территории Сальвадора или от имени зарегистрированной там компании необходимо получить местную лицензию DASP в соответствии с законом о цифровых активах и пройти комплаенс-аудит CNAD.

Кейсы:

КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.

Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.

КЕЙС: Забытые $400 тыс.

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит