Главная > Услуги > Подтверждение источника происхождения денежных средств

Подтверждение источника средств

Вам пришел запрос от банка подтвердить источник происхождения средств?

Рекомендуем сделать это как можно оперативно, иначе Ваши транзакции и даже счета будут заблокированы, а время, деньги и репутация перед партнерами потеряны.

Цена до 01.02.2025: от € 500.

Часто требования непонятны, формулировки размыты и сроки сильно сжаты, неподготовленный предприниматель в большинстве случаев не проходит проверку самостоятельно. Банк может задать дополнительные вопросы, и только внятный и логичный ответ, подкрепленный документами, спасет ситуацию.

Если мы возьмем на сопровождение Вашу ситуацию, Вы получите преимущества

Ваш счет будет разблокирован

Мы поэтапно разложим все действия по разблокировке счета или платежа

Мы поможем собрать и корректно оформить документы для банка

Сопроводим или лично проведем переговоры с банком

Вы не потратите время и не потеряете деньги

Проведем консультацию, что делать дальше во избежание повторения ситуации

Требования для подтверждения происхождения средств

Классический банк и платежная система могут заказать проверку происхождения денежных средств физического лица или организации.

Дело в том, что они не хотят попасть под санкции или подозрения в отмывании денег. Любые нарушения их клиентов "потянут" за собой и репутацию банка. Как следствие, расследование со стороны лицензирующего органа и отзыв лицензии.

1

Требования по подтверждению источника средств применимы как к корпоративным, так и к частным банковским счетам.
2

Банк может установить конкретный срок, в течение которого Вам необходимо предоставить все документы.
3

Все предоставленные документы должны быть полными и содержать достоверную информацию.
4

Вы должны быстро отвечать на запросы банка и предоставлять дополнительную информацию или документы по мере необходимости.

5

Важно предоставить четкое и понятное объяснение происхождения средств, подкрепленное документами.
6

Необходимо обеспечить конфиденциальность предоставляемых данных и не распространять информацию о ходе проверки.
7

Соблюдать все юридические и регуляторные требования, которые могут касаться подтверждения происхождения средств, включая соблюдение антимонопольного и налогового законодательства.

Какой документ необходимо предоставить, чтобы показать движение денежных средств:

выписка по банковскому счету
инвестиционный или сберегательный сертификат
письмо от адвоката, подтверждающее, что вы получили деньги в наследство

Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам связанным с подтверждением происхождения денежных средств

Алла Коммерческий директор

Получить консультацию

Календарь

Частые ошибки при самостоятельном подтверждении источника происхождения денежных средств

По теории можно сделать все самостоятельно. Но на практике предприниматель совершает нерациональные действия:

предъявляет не все документы;
не дает важных уточнений;
пишет неграмотные пояснения;
предоставляет непроверенные сведения.

Обратитесь к нам и предупредите риски блокировки счетов. Мы поможем успешно пройти проверку подтверждения источника денежных средств.

Основные этапы

Анализ Вашего бизнеса, географии работы, контрагентов, транзакций.

Рассмотрение претензии или запроса от банка.

Подготовка и оформление документов для предъявления в банк.

Сопровождение переговоров с комплаенс-офицерами консультационно или как Ваш представитель.

Дополнительные услуги

оплачиваются отдельно

прохождение комплаенс-контроля в банке;
открытие корпоративного и частного счета в банке или необанке;
настройка интернет-банкинга;
проведение платежей;
финансовая бухгалтерская отчетность;
возврат средств с замороженных счетов.

Кейсы:

КЕЙС: Уберегли от потерь.

Если в двух словах, у клиента на частном счету в Швейцарии лежит инвестиционный портфель под управлением банка. И каждый год с дохода, который генерируют его ценные бумаги, нужно платить подоходный налог на родине.

КЕЙС: Забытые $400 тыс.

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит