Подтверждение источника происхождения средств

Подтверждение источника происхождения средств, позволит обеспечить стабильную работу банковского счета компании

Проблема:

Если вы не можете свободно перевести средства со счета, банк требует отчитаться за заработанные 5 лет назад деньги, требует установить конечного выгодополучателя по счету. У вас есть заработанные средства на счетах, но банк не дает ими свободно пользоваться. подобных случаях нас часто просят помочь в прохождении банковского комплаенса.

Решение:

Если кратко, мы помогаем клиенту создать подкрепленный документами файл о происхождении капитала в соответствии с актуальными требованиями банков и регулятора. Наш сервис обеспечит вам сохранность заработанных средств, а также возможность свободно использовать капитал.

Наша задача:

  • Сделать все возможное для свободного перемещения капитала;
  • Помочь клиенту ответить на запрос о происхождении офшорного капитала;
  • Составить подробный кейс на понятном для банка языке;
  • Освободить ваше время, беря большую часть работы на себя.

Наши принципы:

  • Мы вникаем в суть процесса и защищаем интересы клиента;
  • Беремся за кейсы, в которые верим сами, и отказываемся сразу, если случай безнадежный;
  • Сохраняем конфиденциальность сотрудничества и храним данные на защищенных серверах в Швейцарии;
  • Сопровождаем клиента от начала и до результата.

Какие мы даем гарантии?

Решение принимает только отдел комплаенса в самом банке. Повлиять на этот процесс у третьей стороны возможности нет. Гарантировать 100% положительный исход, мягко скажем, не профессионально – звучит приятно, но не исполнимо.

Со своей стороны, мы можем гарантировать качественное выполнение работы, базируясь на опыте с 2011 года и анализе конкретно вашего кейса.

Деньги любят тишину. Соответствие актуальным правилам игры обеспечит вам сохранность средств и их свободное перемещение!

Свяжитесь с нами

Запишитесь на консультацию! Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 30 минут.

Свяжитесь с нами
СВЕТЛАНА
Менеджер