Intelligent Solution Group > Услуги > Подтверждение источника средств

Подтверждение источника средств

Вам пришел запрос от банка подтвердить источник происхождения средств?

Рекомендуем сделать это как можно оперативно, иначе Ваши транзакции и даже счета будут заблокированы, а время, деньги и репутация перед партнерами потеряны.

Цена: от € 500

Часто требования непонятны, формулировки размыты и сроки сильно сжаты, неподготовленный предприниматель в большинстве случаев не проходит проверку самостоятельно. Банк может задать дополнительные вопросы, и только внятный и логичный ответ, подкрепленный документами, спасет ситуацию.

Если мы возьмем на сопровождение Вашу ситуацию, Вы получите преимущества

Ваш счет будет разблокирован

Мы поэтапно разложим все действия по разблокировке счета или платежа

Мы поможем собрать и корректно оформить документы для банка

Сопроводим или лично проведем переговоры с банком

Вы не потратите время и не потеряете деньги

Проведем консультацию, что делать дальше во избежание повторения ситуации

Требования для подтверждения происхождения средств

Классический банк и платежная система могут заказать проверку происхождения денежных средств физического лица или организации.

Дело в том, что они не хотят попасть под санкции или подозрения в отмывании денег. Любые нарушения их клиентов "потянут" за собой и репутацию банка. Как следствие, расследование со стороны лицензирующего органа и отзыв лицензии.

1

Требования по подтверждению источника средств применимы как к корпоративным, так и к частным банковским счетам.
2

Банк может установить конкретный срок, в течение которого Вам необходимо предоставить все документы.
3

Все предоставленные документы должны быть полными и содержать достоверную информацию.
4

Вы должны быстро отвечать на запросы банка и предоставлять дополнительную информацию или документы по мере необходимости.

5

Важно предоставить четкое и понятное объяснение происхождения средств, подкрепленное документами.
6

Необходимо обеспечить конфиденциальность предоставляемых данных и не распространять информацию о ходе проверки.
7

Соблюдать все юридические и регуляторные требования, которые могут касаться подтверждения происхождения средств, включая соблюдение антимонопольного и налогового законодательства.

Какой документ необходимо предоставить, чтобы показать движение денежных средств:

выписка по банковскому счету
инвестиционный или сберегательный сертификат
письмо от адвоката, подтверждающее, что вы получили деньги в наследство

Оставьте свои контактные данные. Наш специалист свяжется с вами в течение 30 минут и проконсультирует по Вашему вопросу.

Алла Руководитель отдела продаж

Запишитесь на консультацию! Выберете удобное для Вас время и дату.

Частые ошибки при самостоятельном подтверждении источника происхождения денежных средств

По теории можно сделать все самостоятельно. Но на практике предприниматель совершает нерациональные действия:

предъявляет не все документы;
не дает важных уточнений;
пишет неграмотные пояснения;
предоставляет непроверенные сведения.

Обратитесь к нам и предупредите риски блокировки счетов. Мы поможем успешно пройти проверку подтверждения источника денежных средств.

Этапы процедуры комплаенс контроля компании

Анализ Вашего бизнеса, географии работы, контрагентов, транзакций.

Рассмотрение претензии или запроса от банка.

Подготовка и оформление документов для предъявления в банк.

Сопровождение переговоров с комплаенс-офицерами консультационно или как Ваш представитель.

Дополнительные услуги

оплачиваются отдельно

прохождение комплаенс-контроля в банке;
открытие корпоративного и частного счета в банке или необанке;
настройка интернет-банкинга;
проведение платежей;
финансовая бухгалтерская отчетность;
возврат средств с замороженных счетов.

Какие сроки обычно занимают процесс и решение по подтверждению источника средств?

Сроки могут варьироваться в зависимости от требований конкретного банка и сложности ситуации, но в среднем процесс занимает от нескольких дней до нескольких недель. Мы максимально оперативно собираем и подготавливаем документы, а также ведем переговоры с банком, чтобы сократить время разблокировки счета и минимизировать риски.

Могу ли я доверить вам сопровождение, если запрос на подтверждение средств поступил в нестандартной или сложной ситуации, например, при крупных или международных переводах?

Да, мы имеем опыт работы с самыми разными ситуациями, включая крупные и международные переводы. Мы тщательно анализируем бизнес и структуру сделок, чтобы подготовить исчерпывающие и понятные объяснения для банка, сопровождая вас на всех этапах процесса, чтобы гарантировать успешное решение вопроса.

Какие меры можно предпринять, чтобы избежать повторных запросов от банка на подтверждение источника средств в будущем?

Мы проводим консультации и разрабатываем рекомендации по правильному ведению документации и финансовых потоков с учетом требований банков и регуляторов. Это помогает систематизировать вашу отчетность, сделать ее прозрачной и минимизировать вероятность повторных блокировок и запросов. При необходимости мы можем настроить для вас регулярное сопровождение.

Кейсы:

КЕЙС: Уберегли от потерь.

Если в двух словах, у клиента на частном счету в Швейцарии лежит инвестиционный портфель под управлением банка. И каждый год с дохода, который генерируют его ценные бумаги, нужно платить подоходный налог на родине.

КЕЙС: Забытые $400 тыс.

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит