Открытие счета в платежной системе

Многие платежные системы, их еще называют необанки, предлагают интересные условия — отсутствие ограничений по сумме и количеству транзакций, удаленное открытие счета, выпуск пластиковых карт. 

Цена до 31.12.2024: зависит от выбранной платежной системы.

Список юрисдикций, где мы можем открыть для вас корпоративный и частный счет

  • Великобритания 
  • Гонконг 
  • Кипр 
  • Литва 
  • Люксембург 
  • Мальта 
  • ОАЭ 
  • Польша 
  • Сингапур 
  • США 
 

Преимущества открытия счета в платежной системе

хранение, обмен и совершение операций с валютой в более 190 странах;
 
широкий спектр доступных услуг необанка;
 
комфортный и функциональный интернет-банкинг;
 
возможность проведения расчетов в USD, EUR и других валютах;
 
быстрые платежи SWIFT, Target, SEPA;
 
выгодный курс конвертации большинства мировых валют.
 
 

Если вы пробовали самостоятельно открыть бизнес счет в платежной системе за рубежом, то, скорее всего, столкнулись с рядом определенных проблем и ограничений:

  • нелогичные, а зачастую и вовсе невыполнимые требования со стороны необанка;
  • долгий период ожидания рассмотрения заявки;
  • требования физического присутствия бизнеса в стране регистрации;
  • высокие цены открытия, что нивелирует все потенциальные преимущества.

Мы — партнеры многих необанков, сотрудничаем только с проверенными финансовыми структурами, поможем оперативно открыть счет в надежной платежной системе. 

Виды платежных систем

 

Требования для открытия корпоративного счета в платежной системе

  1. 1

    Конечные бенефициары должны пройти идентификацию. 

  2. 2

    Предоставление устава компании и других учредительных документов (например, договоров о создании).

  3. 3

    Подтверждение постановки на налоговый учёт, предоставление налогового идентификационного номера (TIN или аналог).

  1. 4

    Предоставление финансовой отчётности или налоговых деклараций.

  2. 5

    Подтверждение места регистрации компании.

  3. 6

    Соответствие политике "Знай своего клиента" (KYC) и мерам по борьбе с отмыванием денег (AML).

 

Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам отрытия счета в платёжной системе

Алла Коммерческий директор
 

Этапы

Подбор подходящей платежной системы с учетом специфики бизнеса.
1
2
Соберем пакет необходимых документов и поможем оформить их для отправления  заявки. 
Мы выбираем несколько вариантов под Ваш запрос клиента и получаем pre-approval.
3
После чего отправляем саму заявку со всем пакетом документов. 
4
5
После успешного рассмотрения заявки происходит дистанционное открытие и активация счета. 
Настроим интернет-банкинг, разберемся с выполнением платежей.
6
 

Дополнительные услуги

оплачиваются отдельно

  • помогаем подключить к SWIFT;
  • консультируем по вопросам подтверждения источника происхождения денег;
  • настраиваем интернет-банкинг;
  • проводим банковские платежи;
  • готовим финансовую и бухгалтерскую отчетность;
  • сопровождаем процесс прохождения комплаенс-проверок;
  • возвращаем средства с замороженных счетов.

Кейсы:

КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.

Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.

Далее

КЕЙС: Забытые $400 тыс.

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит

Далее

В видео рассказываем, чем компания Intelligent Solution Group будет полезна Вашему бизнесу

Intelligent Solution Group – это

Регистрационные услуги и сопровождение компаний:

Международное налоговое планирование.

Банковские услуги:

Лицензирование:

Бухгалтерские услуги и аудит для международных компаний.

Помощь в получении гражданства за инвестиции, ПМЖ, ВНЖ, второго паспорта.

Вопросы преемственности и наследования для состоятельных семей.

Отзывы

Эксперт компании Intelligent Solution Group Алла ответит на все ваши вопросы

Алла

Запишитесь на консультацию!

Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 30 минут.