Открытие счета в платежной системе
Многие платежные системы, их еще называют необанки, предлагают интересные условия — отсутствие ограничений по сумме и количеству транзакций, удаленное открытие счета, выпуск пластиковых карт.
Цена до 01.02.2025: от € 1500.
Список юрисдикций, где мы можем открыть для вас корпоративный и частный счет
- Великобритания
- Гонконг
- Кипр
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- ОАЭ
- Польша
- Сингапур
- США
Преимущества открытия счета в платежной системе
Если вы пробовали самостоятельно открыть бизнес счет в платежной системе за рубежом, то, скорее всего, столкнулись с рядом определенных проблем и ограничений:
- нелогичные, а зачастую и вовсе невыполнимые требования со стороны необанка;
- долгий период ожидания рассмотрения заявки;
- требования физического присутствия бизнеса в стране регистрации;
- высокие цены открытия, что нивелирует все потенциальные преимущества.
Мы — партнеры многих необанков, сотрудничаем только с проверенными финансовыми структурами, поможем оперативно открыть счет в надежной платежной системе.
Требования для открытия корпоративного счета в платежной системе
-
1
Конечные бенефициары должны пройти идентификацию.
-
2
Предоставление устава компании и других учредительных документов (например, договоров о создании).
-
3
Подтверждение постановки на налоговый учёт, предоставление налогового идентификационного номера (TIN или аналог).
-
4
Предоставление финансовой отчётности или налоговых деклараций.
-
5
Подтверждение места регистрации компании.
-
6
Соответствие политике "Знай своего клиента" (KYC) и мерам по борьбе с отмыванием денег (AML).
Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам отрытия счета в платёжной системе
Этапы
Дополнительные услуги
оплачиваются отдельно
- помогаем подключить к SWIFT;
- консультируем по вопросам подтверждения источника происхождения денег;
- настраиваем интернет-банкинг;
- проводим банковские платежи;
- готовим финансовую и бухгалтерскую отчетность;
- сопровождаем процесс прохождения комплаенс-проверок;
- возвращаем средства с замороженных счетов.
Кейсы:
КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.
Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.
Далее
КЕЙС: Забытые $400 тыс.
Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит
Далее
В видео рассказываем, чем компания Intelligent Solution Group будет полезна Вашему бизнесу
Intelligent Solution Group – это
Регистрационные услуги и сопровождение компаний:
- регистрация компаний;
- релокация бизнеса;
- продление компаний.
Международное налоговое планирование.
Банковские услуги:
- прохождение Compliance, KYC, SOF в банке;
- открытие счетов в банках;
- открытие счетов в необанках (платежных системах);
- подтверждение источника происхождения средств;
- вывод денег с замороженных счетов.
Лицензирование:
- лицензирование криптодеятельности;
- лицензирование iGaming;
- лицензирование финансовой деятельности и необанков.
Бухгалтерские услуги и аудит для международных компаний.
Помощь в получении гражданства за инвестиции, ПМЖ, ВНЖ, второго паспорта.
Вопросы преемственности и наследования для состоятельных семей.
Отзывы
