Необанк с лицензией Гонконга
Открытие валютного счета в необанке с лицензией Гонконга обеспечивает доступ к мировым рынкам и интеграцию с бизнес-платформами. Поддержка валют AED и CNY, корреспондентские банки находятся в Гонконге.
Цена до 01.02.2025: € 1 500.
Процесс открытия счета занимает до трех недель.
Преимущества регистрации
Онлайн-банкинг с удобным функционалом позволяет легко управлять счетами, открывает доступ к понятному управлению средствами. Для безопасности клиентам обеспечена двухэтапная аутентификация и биометрия. Опция Teams дает возможность расширения доступа к глобальной учетной записи.
Требования
-
1
Ведение законной и разрешенной деятельности.
-
2
Прозрачная финансовая отчетность.
-
3
Соответствие международным и местным регуляциям.
-
4
Отсутствие задолженностей перед налоговыми органами.
-
5
Соблюдение требований AML и KYC.
-
6
Готовность предоставить данные о владельцах и бенефициарах.
Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам Открытие валютного счета в необанке с лицензией Гонконга
Этапы
Дополнительные услуги
оплачиваются отдельно
- Оказываем поддержку по вопросам открытия фирм и филиалов-нерезидентов.
- Консультируем по вопросам подтверждения источника происхождения денег.
- Готовим финансовую и бухгалтерскую отчетность.
- Сопровождаем процесс прохождения комплаенс-проверок.
- Возвращаем средства с замороженных счетов.
Кейсы:
КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.
Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.
ДалееКЕЙС: Забытые $400 тыс.
Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит
ДалееВ видео рассказываем, чем компания Intelligent Solution Group будет полезна Вашему бизнесу
Intelligent Solution Group – это
Регистрационные услуги и сопровождение компаний:
- регистрация компаний;
- релокация бизнеса;
- продление компаний.
Международное налоговое планирование.
Банковские услуги:
- прохождение Compliance, KYC, SOF в банке;
- открытие счетов в банках;
- открытие счетов в необанках (платежных системах);
- подтверждение источника происхождения средств;
- вывод денег с замороженных счетов.
Лицензирование:
- лицензирование криптодеятельности;
- лицензирование iGaming;
- лицензирование финансовой деятельности и необанков.
Бухгалтерские услуги и аудит для международных компаний.
Помощь в получении гражданства за инвестиции, ПМЖ, ВНЖ, второго паспорта.
Вопросы преемственности и наследования для состоятельных семей.