Необанк с английской лицензией
Откройте счет в необанке с английской лицензией и получите возможность осуществлять криптоплатежи, работать с евро и долларом, поддержку SWIFT и SEPA.
Цена до 01.02.2025: € 1 500.
Открытие счета длится от 1 до 3 недель — от подготовки документов до активации счета.
Преимущества открытия счета
Корпоративный счет в необанке Великобритании с английской лицензией — это надежность и защита средств, благодаря строгому финансовому регулированию. Вы получаете возможность проводить операции по всему миру с поддержкой мультивалютных счетов. Современное мобильное приложение делает управление финансами простым и удобным.
Требования
-
1
Точное соблюдение AML-политик.
-
2
Отсутствие незаконной или запрещенной деятельности.
-
3
Может понадобиться информация о деятельности и источник происхождения средств для соблюдения требований английского финансового регулирования.
-
4
Прозрачная и стабильная финансовая история.
-
5
Соблюдение всех законодательных требований.
-
6
Процедура полностью проходит онлайн, без необходимости личного присутствия.
Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам Открытия счета в необанке с английской лицензией
Этапы
Дополнительные услуги
оплачиваются отдельно
- Оказываем поддержку по вопросам открытия фирм и филиалов-нерезидентов.
- Консультируем по вопросам подтверждения источника происхождения денег.
- Готовим финансовую и бухгалтерскую отчетность.
- Сопровождаем процесс прохождения комплаенс-проверок.
- Возвращаем средства с замороженных счетов.
Кейсы:
КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.
Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.
Далее
КЕЙС: Забытые $400 тыс.
Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит
Далее
В видео рассказываем, чем компания Intelligent Solution Group будет полезна Вашему бизнесу
Intelligent Solution Group – это
Регистрационные услуги и сопровождение компаний:
- регистрация компаний;
- релокация бизнеса;
- продление компаний.
Международное налоговое планирование.
Банковские услуги:
- прохождение Compliance, KYC, SOF в банке;
- открытие счетов в банках;
- открытие счетов в необанках (платежных системах);
- подтверждение источника происхождения средств;
- вывод денег с замороженных счетов.
Лицензирование:
- лицензирование криптодеятельности;
- лицензирование iGaming;
- лицензирование финансовой деятельности и необанков.
Бухгалтерские услуги и аудит для международных компаний.
Помощь в получении гражданства за инвестиции, ПМЖ, ВНЖ, второго паспорта.
Вопросы преемственности и наследования для состоятельных семей.
Отзывы
