Главная > Услуги > Получение криптолицензии в Польше - Intelligent Solution Group

Криптолицензия Польши

Криптолицензия в Польше недорогая лицензия в ЕС. Сроки получения лицензии до 12 недель, в зависимости от выбранного пакета обслуживания. Разрешение на работу с криптовалютой предоставляется без ограничения срока действия.

Цена до 01.11.2024: от €4 500

Польская криптолицензия распространяется на эти виды операций:

обмен между виртуальными валютами и фиатными деньгами (EUR на BTC или BTC на USD) и платежными средствами;
обмен между виртуальными валютами (например, BTC на ETH);
посредничество в вышеуказанных обменах;
пополнение счетов, включая их перевод, хранение (услуга кошелька).

Компания, зарегистрированная как поставщик услуг виртуальных активов, должна иметь уставной капитал zł 5.000.

Преимущества:

не нужно вносить уставной капитал (достаточно зарегистрировать)

регистрация компании удаленно

подписание электронных документов цифровой подписью

отсутствие требования физического присутствия в Польше

умеренный надзор со стороны регулирующего органа

Какие требования выдвигаются к компании для получения криптолицензии?

1

прописать внутреннюю политику (AML/KYC), а также политику внутреннего контроля;
2

назначить сотрудника, ответственного за выполнение обязательств по AML/CTF;
3

подготовить бизнес-план на три года с полной документацией технических и программных средств, которые будут использоваться для обменных операций;
4

соблюдать международные санкционные режимы;
5

учредители и директор компании должны подтвердить опыт работы в крипто индустрии, либо пройти соответствующий обучающий курс;

6

сообщать о подозрительных сделках и операциях;
7

иметь хорошую деловую репутацию акционеров и собственников, без судимости;
8

применять риск-ориентированный подход в ходе лицензируемой деятельности и учитывать риски, выявленные в ходе национальной оценки рисков;
9

идентифицировать клиентов и мониторить установленные деловые отношения;
10

хранить данные клиентов.

Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам криптолицензирования в Польше

Алла Коммерческий директор

Получить консультацию

Календарь

Все организации в Польше, в том числе те у кого криптолицензия, обязаны ежегодно сдавать отчетность в Национальный судебный реестр (KRS, Krajowy Rejestr Sądowy). За отсутствие отчетности прилагается определенная система штрафов, а ответственность за нее несут учредители и глава компании.

Регулятор деятельности компании Generalny Inspector Informacji Finansowej (Генеральный инспектор финансовой информации).

Основной закон, регулирующий коммерческую деятельность, связанную с криптовалютами, в Польше - Закон от 1 марта 2018 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (опубликован в Польском вестнике законов в 2021 году под номерами статей 1132, 1163 и 1535 - объединенный текст).

Релевантные разделы Польского закона о противодействии отмыванию денег (AML), касающиеся регулирования Польского реестра криптовалютных предприятий, можно найти в статьях 129m–129z.

На всех этапах наши специалисты будут рядом и на связи по любым вопросам.

Этапы получения криптолицензии в Польше

Анализируем задачу, с которой вы пришли

Помогаем собрать и оформить все необходимые документы

Получаем электронные подписи и польский ИНН PESEL

Подаем заявку на регистрацию компании SP z.o.o, SA.

Когда компания зарегистрирована, подготавливаем заявление и пакет документов на получение криптолицензии

Далее запускаем процесс лицензирования в Польше

Мы прошли эту процедуру многократно, поэтому максимально снимаем нагрузку с клиента и сопровождаем по всем вопросам.

Дополнительные услуги:

оплачиваются отдельно

открытие банковского счета;
подтверждение источника происхождения средств;
подключение и интеграции к банковской программной платформе;
бухгалтерское сопровождение и отчетность.

Кейсы:

КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.

Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.

КЕЙС: Забытые $400 тыс.

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит