Криптолицензия Польши

Криптолицензия в Польше недорогая лицензия в ЕС. Сроки получения лицензии до 12 недель, в зависимости от выбранного пакета обслуживания. Разрешение на работу с криптовалютой предоставляется без ограничения срока действия.

Цена до 01.11.2024: от €4 500

Польская криптолицензия распространяется на эти виды операций:

  • обмен между виртуальными валютами и фиатными деньгами (EUR на BTC или BTC на USD) и платежными средствами;
  • обмен между виртуальными валютами (например, BTC на ETH);
  • посредничество в вышеуказанных обменах;
  • пополнение счетов, включая их перевод, хранение (услуга кошелька).

Компания, зарегистрированная как поставщик услуг виртуальных активов, должна иметь уставной капитал zł 5.000.

 

Преимущества: 

не нужно вносить уставной капитал (достаточно зарегистрировать)
 
регистрация компании удаленно
 
подписание электронных документов цифровой подписью
 
отсутствие требования физического присутствия в Польше
 
умеренный надзор со стороны регулирующего органа
 
 

Получить детальную информацию о криптолицензии Польши

Оставьте нам свой E-mail и получите файл с детальной информацией о криптолицензировании в Польше

 

Какие требования выдвигаются к компании для получения криптолицензии? 

  1. 1

    прописать внутреннюю политику (AML/KYC), а также политику внутреннего контроля;

  2. 2

    назначить сотрудника, ответственного за выполнение обязательств по AML/CTF;

  3. 3

    подготовить бизнес-план на три года с полной документацией технических и программных средств, которые будут использоваться для обменных операций;

  4. 4

    соблюдать международные санкционные режимы;

  5. 5

    учредители и директор компании  должны подтвердить опыт работы в крипто индустрии, либо пройти соответствующий обучающий курс;

  1. 6

    сообщать о подозрительных сделках и операциях;

  2. 7

    иметь хорошую деловую репутацию акционеров и собственников, без судимости;

  3. 8

    применять риск-ориентированный подход в ходе лицензируемой деятельности и учитывать риски, выявленные в ходе национальной оценки рисков;

  4. 9

    идентифицировать клиентов и мониторить установленные деловые отношения;

  5. 10

    хранить данные клиентов.

 

Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам криптолицензирования в Польше

Алла Коммерческий директор
 

Все организации в Польше, в том числе те у кого криптолицензия, обязаны ежегодно сдавать отчетность в Национальный судебный реестр (KRS, Krajowy Rejestr Sądowy). За отсутствие отчетности прилагается определенная система штрафов, а ответственность за нее несут учредители и глава компании.  

Регулятор деятельности компании Generalny Inspector Informacji Finansowej (Генеральный инспектор финансовой информации).

Основной закон, регулирующий коммерческую деятельность, связанную с криптовалютами, в Польше - Закон от 1 марта 2018 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (опубликован в Польском вестнике законов в 2021 году под номерами статей 1132, 1163 и 1535 - объединенный текст).

Релевантные разделы Польского закона о противодействии отмыванию денег (AML), касающиеся регулирования Польского реестра криптовалютных предприятий, можно найти в статьях 129m–129z.

На всех этапах наши специалисты будут рядом и на связи по любым вопросам. 

 

Этапы получения криптолицензии в Польше

Анализируем задачу, с которой вы пришли 
1
2
Помогаем собрать и оформить все необходимые документы 
Получаем электронные подписи и польский ИНН PESEL 
3
Подаем заявку на регистрацию компании SP z.o.o, SA.
4
5
Когда компания зарегистрирована, подготавливаем заявление и пакет документов на получение криптолицензии 
Далее запускаем процесс лицензирования в Польше 
6

Мы прошли эту процедуру многократно, поэтому максимально снимаем нагрузку с клиента и сопровождаем по всем вопросам.

 

Дополнительные услуги: 

оплачиваются отдельно

  • открытие банковского счета;
  • подтверждение источника происхождения средств;
  • подключение и интеграции к банковской программной платформе;
  • бухгалтерское сопровождение и отчетность.

 

Кейсы:

КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.

Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.

Далее

КЕЙС: Забытые $400 тыс.

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит

Далее

Видеоответы на вопросы о криптолицензировании в Польше

Intelligent Solution Group – это

Регистрационные услуги и сопровождение компаний:

Международное налоговое планирование.

Банковские услуги:

Лицензирование:

Бухгалтерские услуги и аудит для международных компаний.

Помощь в получении гражданства за инвестиции, ПМЖ, ВНЖ, второго паспорта.

Вопросы преемственности и наследования для состоятельных семей.

Отзывы

Эксперт компании Intelligent Solution Group Алла ответит на все ваши вопросы

Алла

Запишитесь на консультацию!

Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 30 минут.