Криптолицензия Польши
Криптолицензия в Польше недорогая лицензия в ЕС. Сроки получения лицензии до 12 недель, в зависимости от выбранного пакета обслуживания. Разрешение на работу с криптовалютой предоставляется без ограничения срока действия.
Цена до 01.11.2024: от €4 500
Польская криптолицензия распространяется на эти виды операций:
- обмен между виртуальными валютами и фиатными деньгами (EUR на BTC или BTC на USD) и платежными средствами;
- обмен между виртуальными валютами (например, BTC на ETH);
- посредничество в вышеуказанных обменах;
- пополнение счетов, включая их перевод, хранение (услуга кошелька).
Компания, зарегистрированная как поставщик услуг виртуальных активов, должна иметь уставной капитал zł 5.000.
Преимущества:
Получить детальную информацию о криптолицензии Польши
Оставьте нам свой E-mail и получите файл с детальной информацией о криптолицензировании в Польше
Какие требования выдвигаются к компании для получения криптолицензии?
-
1
прописать внутреннюю политику (AML/KYC), а также политику внутреннего контроля;
-
2
назначить сотрудника, ответственного за выполнение обязательств по AML/CTF;
-
3
подготовить бизнес-план на три года с полной документацией технических и программных средств, которые будут использоваться для обменных операций;
-
4
соблюдать международные санкционные режимы;
-
5
учредители и директор компании должны подтвердить опыт работы в крипто индустрии, либо пройти соответствующий обучающий курс;
-
6
сообщать о подозрительных сделках и операциях;
-
7
иметь хорошую деловую репутацию акционеров и собственников, без судимости;
-
8
применять риск-ориентированный подход в ходе лицензируемой деятельности и учитывать риски, выявленные в ходе национальной оценки рисков;
-
9
идентифицировать клиентов и мониторить установленные деловые отношения;
-
10
хранить данные клиентов.
Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам криптолицензирования в Польше
Все организации в Польше, в том числе те у кого криптолицензия, обязаны ежегодно сдавать отчетность в Национальный судебный реестр (KRS, Krajowy Rejestr Sądowy). За отсутствие отчетности прилагается определенная система штрафов, а ответственность за нее несут учредители и глава компании.
Регулятор деятельности компании Generalny Inspector Informacji Finansowej (Генеральный инспектор финансовой информации).
Основной закон, регулирующий коммерческую деятельность, связанную с криптовалютами, в Польше - Закон от 1 марта 2018 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (опубликован в Польском вестнике законов в 2021 году под номерами статей 1132, 1163 и 1535 - объединенный текст).
Релевантные разделы Польского закона о противодействии отмыванию денег (AML), касающиеся регулирования Польского реестра криптовалютных предприятий, можно найти в статьях 129m–129z.
На всех этапах наши специалисты будут рядом и на связи по любым вопросам.
Этапы получения криптолицензии в Польше
Мы прошли эту процедуру многократно, поэтому максимально снимаем нагрузку с клиента и сопровождаем по всем вопросам.
Дополнительные услуги:
оплачиваются отдельно
- открытие банковского счета;
- подтверждение источника происхождения средств;
- подключение и интеграции к банковской программной платформе;
- бухгалтерское сопровождение и отчетность.
Кейсы:
КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.
Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.
ДалееКЕЙС: Забытые $400 тыс.
Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит
ДалееВидеоответы на вопросы о криптолицензировании в Польше
Intelligent Solution Group – это
Регистрационные услуги и сопровождение компаний:
- регистрация компаний;
- релокация бизнеса;
- продление компаний.
Международное налоговое планирование.
Банковские услуги:
- прохождение Compliance, KYC, SOF в банке;
- открытие счетов в банках;
- открытие счетов в необанках (платежных системах);
- подтверждение источника происхождения средств;
- вывод денег с замороженных счетов.
Лицензирование:
- лицензирование криптодеятельности;
- лицензирование iGaming;
- лицензирование финансовой деятельности и необанков.
Бухгалтерские услуги и аудит для международных компаний.
Помощь в получении гражданства за инвестиции, ПМЖ, ВНЖ, второго паспорта.
Вопросы преемственности и наследования для состоятельных семей.