Intelligent Solution Group > Услуги > CASP Криптолицензия в Польше

CASP Криптолицензия в Польше

Польша выделяется среди европейских юрисдикций как одна из наиболее оптимальных стран для получения CASP лицензии благодаря прозрачному регулированию, умеренным требованиям к капиталу и эффективной работе регулятора KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Компания с CASP лицензией, полученной в Польше, получает право работать на территории всех 27 стран Европейского Союза по принципу паспортирования.

Специалисты компании Intelligent Solution Group предлагают вам и вашему бизнесу услугу получения CASP Криптолицензии в Польше.

Цена: от 34 000 EUR

Окончательная стоимость зависит от:

Сложности бизнес-модели и количества запрашиваемых услуг
Необходимости доработки внутренних процедур комплаенс
Требований по открытию банковских счетов
Дополнительных консультационных услуг
Сроки получения: от 6 месяцев с момента регистрации компании

Преимущества CASP лицензии в Польше

Доступ к единому рынку ЕС

Правовая определенность и защита бизнеса

Конкурентные преимущества на рынке

Минимальные требования MiCA к капиталу без дополнительных национальных надбавок

CASP лицензия упрощает процесс открытия корпоративных счетов в европейских банках

Возможности для масштабирования

CASP лицензия позволяет компаниям выходить на новые рынки ЕС, заключать партнерские соглашения с местными финансовыми институтами и развивать институциональное направление бизнеса.

Основные требования для получения CASP лицензии

1

Заявитель должен быть зарегистрирован как польское юридическое лицо в форме (Sp. z o.o.) — общества с ограниченной ответственностью.
2

Дифференцированные требования к капиталу. От 1 CASP: 50 000 EUR до 3 CASP: 150 000 EUR
3

Все ключевые руководители должны пройти процедуру «Fit and Proper» — проверку профессиональной квалификации и деловой репутации.

4

Обязательно наличие юридического адреса в Польше.
5

Компания должна разработать и внедрить комплексную систему управления рисками, включающую политики по кибербезопасности, операционным рискам и непрерывности бизнеса.
6

Обязательно создание системы противодействия отмыванию денег и знания клиента, полностью соответствующей требованиям MiCA и польского законодательства.

Оставьте свои контактные данные. Наш специалист свяжется с вами в течение 30 минут и проконсультирует по Вашему вопросу.

Алла Руководитель отдела продаж

Запишитесь на консультацию! Выберете удобное для Вас время и дату.

Основные этапы получения CASP лицензии

Аудит готовности и Gap-анализ

Разработка документации комплаенс

Подготовка и подача заявки в KNF

Рассмотрение заявки регулятором

Получение предварительного одобрения

Получение лицензии и внесение в реестр

Наши преимущества

Для эффективного получения CASP-лицензии в Польше и максимального использования преимуществ данной юрисдикции рекомендуется обратиться к специалистам компании Intelligent Solution Group. Наша команда обладает глубоким пониманием требований MiCA-регулирования и может обеспечить полный цикл услуг: от регистрации польской компании до получения лицензии и последующего комплаенс-сопровождения.

Часто задаваемые вопросы

Какие риски связаны с самостоятельным получением лицензии?

Основные риски включают отказ в выдаче лицензии из-за неполноты или некорректности документации, несоответствия квалификации ключевых сотрудников требованиям «Fit and Proper», недостаточной проработки системы внутреннего контроля. KNF тщательно проверяет все аспекты заявки, и даже незначительные несоответствия могут привести к задержкам или отказу.

Сколько времени действует CASP лицензия?

CASP лицензия выдается без ограничения срока действия при условии постоянного соблюдения нормативных требований. Однако, согласно требованиям MiCA нужен ежегодный аудит. Регулятор может отозвать лицензию при нарушении условий ее предоставления или неспособности компании поддерживать соответствие требованиям MiCA.

Можно ли работать в других странах ЕС с польской CASP лицензией?

Да, CASP лицензия, полученная в Польше, действует на территории всех 27 стран ЕС по принципу единого паспорта. Для начала деятельности в другой стране ЕС требуется только уведомление местного регулятора через процедуру «паспортирования» без необходимости получения отдельной лицензии.

Какие дополнительные услуги могут потребоваться после получения лицензии?

После получения CASP лицензии обычно требуются услуги по ведению регуляторной отчетности, постоянному мониторингу соответствия требованиям MiCA, обновлению внутренних процедур при изменении регулятора или бизнес-процессов. Также необходимо регулярное обучение персонала новым требованиям и лучшим практикам индустрии.

Кейсы:

КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.

Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.

КЕЙС: Забытые $400 тыс.

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит