Opening a foreign bank account

Наша команда Intelligent Solution Group специализируется на комплексном обслуживании нерезидентных компаний и предлагает услуги открытия счетов в зарубежных банках и платёжных системах по всему миру.

В вашем распоряжении находится 36 банков-партнеров, требования которых мы хорошо понимаем и имеем постоянное и тесное сотрудничество.

Мы обеспечим:

img alt

подбор оптимального банка или платежной системы для решения именно ваших задач

img alt

предварительный анализ кейса, выявим слабые стороны и поможем подготовиться в соответствии с требованиями платежного учреждения

img alt

подготовку необходимых документов по компании, бизнесу и бенефициару

img alt

pre-approval, т. е. предварительно согласуем с представителем платежного учреждения открытие вашего счёта, что обеспечивает высокую вероятность успеха

img alt

минимум бюрократии для вас, т.к. подготовку анкет, подачу документов и дальнейшую коммуникацию по открытию счета мы берем на себя

img alt

опытного специалиста нашей компании, который будет вести процесс открытия от начала и до результата

 

Банки Швейцарии
и Лихтенштейна

Подробнее

Тип счета

  • Корпоративный
  • Частный

Процесс открытия

Удаленно (после личное знакомство в Банке Цюрих/МСК/Киев)

Сроки: от 2 - 6 недель

Использование

  • Сберегательный
  • Управление портфелем ЦБ
  • Торговый счет

Опыт работы

  • Более 4х лет
  • Открыли более 30 счетов
  • Являемся официальными представителями банка

Банки США

Подробнее

Тип счета

  • Корпоративный

Процесс открытия

Удаленно или с личным визитом

Сроки: от 5-ти дней и до двух месяцев

Использование

  • Торговый счет (для операционной деятельности)
  • Накопительный счет

Опыт работы

  • Более 2х лет
  • Открыли более 10 счетов

Банки стран СНГ

Подробнее

Тип счета

  • Корпоративный
  • Частный

Процесс открытия

Удаленно по доверенности
или с личным визитом

Сроки: 1 - 2 месяца

Использование

  • Торговый счет (для операционной деятельности)

Опыт работы

  • Более 4х лет
  • Открыли более 20 счетов

Банки стран ЕС

Подробнее

EMI Лицензия учреждения электронных денег выдана Банком Литвы.

Тип счета

  • Корпоративный
  • Частный

Процесс открытия

Удаленно. Необходима идентификация по видеосвязи

Сроки: от 2 до 8 недель

Использование

  • Торговый счет (для операционной деятельности)

Опыт работы

  • Более 5 лет
  • Открыли более 200 счетов
  • Официальные представители ПС

Лицензированная
платежная система

Подробнее

EMI(Electronic MoneyInstitution) выдана UK FCA (Управление по Финансовому Регулированию и Надзору Великобритании)

Тип счета

  • Корпоративный
  • Частный

Процесс открытия

Удаленно. Необходима идентификация по телефону/мессенджеру

Сроки: от 2 до 8 недель

Использование

  • Торговый счет (операционный счет)

Опыт работы

  • Более 2х лет
  • Открыли более 50 счетов
  • Официальные представители ПС

Высокие риски: /Крипта/Мерчанты/Брокерские счета

Латвия

Подробнее

EMI Лицензия учреждения электронных денег выдана Банком Литвы

Тип счета

  • Корпоративный
  • Частный

Процесс открытия

Удаленно.

Сроки: до 1 месяца при полном
пакете документов

Использование

Счет для криптовалюты, который позволяет хранить/управлять /обменивать криптовалюту на фиатные средства

Опыт работы

  • Более 2х лет
  • Открыли более 10 счетов
  • Являемся официальными представителями ПС

Доминика

Подробнее

Лицензия оффшорного банка выдана Financial Services Unit of the Ministry of Finance of the Commonwealth of Dominica

Тип счета

  • Корпоративный
  • Частный

Процесс открытия

Удаленно. Необходима идентификация по видеосвязи

Сроки: 2 недели при полном пакете документов

Использование

  • Торговый счет (для операционной деятельности)
  • Управление портфелем ЦБ
  • Торговый счет
  • Счет для криптовалюты

Опыт работы

  • Более 2х лет
  • Открыли 10 счетов

Преимущества нашей услуги:

Мы работаем только с платежными инструментами, в которых реально имеем успешную практику открытия счетов и прямые контакты с представителями на всех уровнях управления.

Оказываем поддержку не только до момента открытия, но и на протяжении всей работы счета.

Беремся только за кейсы, в которых уверены, что результат будет получен с вероятностью 100%, так как ценим ваше и свое время.

Помогаем решать комплаенс-запросы по транзакциям и источникам происхождения средств.

Сохраняем полную конфиденциальность сотрудничества.

На сегодняшний день финансовые институты все больше отдают предпочтение клиентам, которых презентует профессиональная консалтинговая компания, которая провела свой первичный due diligence* и передаёт клиента с уже сформированным комплектом безупречных документов.

*Due diligence («должная добросовестность») — процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку её финансового состояния и положения на рынке.

Contact us

Book a consultation! Leave your contact details and our specialist will contact you within 30 minutes.