Passing compliance control and KYC at the bank
Прохождение комплаенс-контроля и KYC в банке для избежания финансовых потерь
Проблема:
Курс на деофшоризацию привел к появлению таких авторитетных организаций по борьбе с отмыванием денег, как:
Их задачей является разработка методик по выявлению серого капитала и борьбе с ним.
Таким образом, основная задача комплаенса – выявить клиентов и сделки, которые являются рискованными. А таковыми считаются клиенты, которые уклоняются от налогов, занимаются финансовым посредничеством, проводят фиктивные сделки и сделки, в которых замешаны коррупционные деньги, используют подставных бенефициаров, пытаются «отмыть» преступные доходы, работают с компаниями или лицами под санкциями и т. п. Звучит логично и благородно, но на деле страдают все: от банальных офшоров до крупных международных компаний и их дочерних структур.
Решение:
Специалисты нашей компании, имея 8-летний опыт работы в международном банкинге и ежедневную практику решения комплаенс-кейсов, смогут помочь в решении и вашего случая. В результате нашего сотрудничества, ваш банковский счет сохранит активный статус, средства будут в свободном доступе, и выполнение обязательств по контрактам не прервется.
Наша задача:
- Сделать все возможное для стабильной работы вашего счета;
- Подготовить информацию для запроса банка;
- Написать подробное пояснение на понятном для банка языке;
- Освободить ваше время, беря большую часть работы на себя.
Наши принципы:
- Защищать интересы клиента;
- Сопровождать клиента от начала и до результата;
- Мы сохраняем конфиденциальность сотрудничества и храним данные на защищенных серверах в Швейцарии;
- Не просим показывать «интимные» моменты бизнеса, границу допустимого определяет клиент.
Какие мы даем гарантии?
Решение принимает только отдел комплаенса в самом банке. Повлиять на этот процесс у третьей стороны возможности нет. Гарантировать 100% положительный исход, мягко скажем, не профессионально – звучит приятно, но не исполнимо.
Со своей стороны, мы можем гарантировать качественное выполнение работы, базируясь на опыте с 2011 года, навыках наших специалистов и анализе вашего кейса.
Стабильная работа бизнеса во многом зависит от надежности вашего финансового инструмента, поэтому услуги специалиста окупаются сполна.