Кейс: Как вернуть замороженные деньги

Запрос клиента

К нам по рекомендации обратились ребята, они представляли продукт крупной японской корпорации. Такой специфический, габаритный продукт, для крупной техники. В силу договоренностей, большей конкретики дать не можем. Но это и не так и важно.

Запрос был связан с их международной компанией, которая не работает долгое время. Несколько лет это была их операционная компания для международной торговли. Банк, в котором был счет компании, уже находился в процессе ликвидации. Он получил внешнее управление, заморозил все деньги и начал аудит всех своих клиентов.

По этой причине банк потребовал у клиента много документов по деятельности прошлых периодов. Клиенту эта компания не нужна, поэтому сбор большого пакета документов казался тратой времени.

К слову, на счете были заморожены $600 тыс., которые, по оценке разных специалистов, вернуть было уже нереально. С этим все смирились.

 

Решение

Мы настояли на том, чтобы удовлетворить все требования банка. Дело в том, что такие вещи не проходят бесследно. Рано или поздно эта история, спущенная на тормоза, вылезет боком. Не то, чтобы мы нарушили закон, нет. Но безопасность денег и активов — это порядок во всех нюансах, а не пускание ситуации «на самотёк».

Еще мы настояли на попытке вернуть замороженные деньги. Честно скажу, в нашей команде оптимистичные шансы на возврат оценивались не больше 3%. Но мы взялись, подключили партнеров-юристов и стали собирать документы.

 

Результат⠀

Помогли клиенту подготовить и привести в порядок все документы по бизнесу и закрыли все требования банка. Предоставили банку и всем органам, которые этого требовали, собранные и подготовленные документы, рекомендательные письма, отчеты. Вся работа над проектом заняла 4 месяца.

Итог — у нас получилось все! И удовлетворить запросы банка, и вернуть замороженные деньги клиенту. Результат оказался лучшей оценкой работы команды.

Ну и +1 интересный кейс в копилку, довольный клиент, а также  классный опыт нашей команды. Любим мы заковыристые задачи. Иногда их можно решить, иногда нет и от этого еще интересней.

Мы обеспечили:

Кейс: Как вернуть замороженные деньги

Закрыли все нерешенные вопросы между клиентом и банком

Кейс: Как вернуть замороженные деньги

Вернули клиенту крупную сумму денег, на которую все уже махнули рукой

Кейс: Как вернуть замороженные деньги

Клиент остался доволен и привел по рекомендации своего партнера