Лицензия MSB (Money Service Business)

Преимущества канадской компании с лицензией — быстрые сроки, по сравнению с английской EMI. Лицензия MSB есть дает возможность открывать необанки и работать с криптовалютой.

Цена до 30.04.2024: €35 000

Канадская лицензия для банков MSB (Money Service Business) — это лицензия для компаний, которые ведут деятельность, связанную с финансовыми услугами или криптовалютами:

  • компаниям, занимающимся обменом валют и денежными переводами;
  • биржам криптовалют или сервисам электронных платежей;
  • онлайн-магазинам, которые продают товары за границу и принимают оплату в разных валютах;
  • финансовые переводы для физических и для юридических лиц внутри холдинга с многоуровневой корпоративной структурой;
  • компаниям, работающим в сфере финтеха, которые предоставляют инновационные финансовые услуги.

Преимущества:

нет требований к первоначальному капиталу
 
нет регулятивного сбора
 
нет лимитов на операции
 
достаточно 1 директора
 
срок получения лицензии — от 6 месяцев
 
подключение SWIFT и SEPA
 

Канадскую Money Service Business можно сравнить с лицензией EMI юрисдикции Великобритания, только она намного дешевле, а влиятельность имеет такую же. Именно поэтому необанки TRANSFERWISE, PAYSEND, WIREXEND, PAXUM и другие получили ее для своей работы.

Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам MSB лицензии

Алла Коммерческий директор

Какие требования регулятора Money Services Business лицензии, кто выдает лицензии?

Регулятором для MSB-лицензирования является Financial Transaction Analysis Center of Canada (FinTRAC). Он имеет ряд требований, которые должны быть соблюдены, чтобы получить MSB-лицензию.

  1. 1

    Зарегистрировать свою компанию у FinTRAC и получить уникальный идентификационный номер (MSB-регистрация).

  2.  
  3. 2

    Соответствовать требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая установление политики и процедур по проверке клиентов, мониторингу транзакций и отчетности о подозрительных операциях.

  4.  
  5. 3

    Представить полный список директоров, руководителей и владельцев компании (включая учредителей и бенефициарных владельцев).

  1. 4

    Представить план действий по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег.

  2.  
  3. 5

    Доказать финансовую устойчивость компании и наличие достаточных средств для обеспечения исполнения всех обязательств перед клиентами.

  4.  
  5. 6

    Соблюдать требования по хранению данных клиентов и транзакций, а также защите конфиденциальности информации.

  6.  
  7. 7

    Соблюдать требования по географическому охвату, включая правила для работы в других странах.

  8.  
  9. 8

    Соблюдать иные требования, установленные FinTRAC.

Путь к лицензирование MSB в Канаде

Сохраните свое время прочтите подробнее руководство
по MSB лицензии. Отправим файл в течение 5 минут

Этапы получения канадской лицензии Money Service Business

Делаем оценку деятельности вашего бизнеса.
1
2
Помогаем собрать и оформить все необходимые документы.
Регистрируем компанию в Канаде.
3
Готовим заявку на получение MSB лицензии.
4
5
Прописываем все KYC и AML нормы.
Вместе с вами проходим проверки, которые выполняет регулирующий орган.
6

Мы прошли эту процедуру многократно, поэтому максимально снимем нагрузку с вас и сопроводим по всем вопросам. На всех этапах наши специалисты будут рядом и на связи по любым вопросам.

Дополнительные услуги

оплачиваются отдельно

  • открытие банковского счета;
  • помощь с подключением к SWIFT;
  • подтверждение источника происхождения средств;
  • подключение и интеграции к банковской программной платформе.

Кейсы:

КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.

Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.

Далее

КЕЙС: Забытые $400 тыс.

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит

Далее

Видеоответы на вопросы о канадской лицензии

Intelligent Solution Group – это

Регистрационные услуги и сопровождение компаний:

  • регистрация компаний;
  • релокация бизнеса;
  • продление компаний.

Международное налоговое планирование.

Банковские услуги:

  • прохождение Compliance, KYC, SOF в банке;
  • открытие счетов в банках;
  • открытие счетов в необанках (платежных системах);
  • подтверждение источника происхождения средств;
  • вывод денег с замороженных счетов.

Лицензирование:

  • лицензирование криптодеятельности;
  • лицензирование iGaming;
  • лицензирование финансовой деятельности и необанков.

Бухгалтерские услуги и аудит для международных компаний.

Помощь в получении гражданства за инвестиции, ПМЖ, ВНЖ, второго паспорта.

Вопросы преемственности и наследования для состоятельных семей.

Отзывы

Эксперт компании Intelligent Solution Group Алла ответит на все ваши вопросы

Алла

Запишитесь на консультацию! Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 30 минут.