Главная > Услуги > Лицензия MSB (Money Service Business)

Лицензия MSB (Money Service Business)

Преимущества канадской компании с лицензией — быстрые сроки, по сравнению с английской EMI. Лицензия MSB есть дает возможность открывать необанки и работать с криптовалютой.

Цена: €35 000

Канадская лицензия для банков MSB (Money Service Business) — это лицензия для компаний, которые ведут деятельность, связанную с финансовыми услугами или криптовалютами:

компаниям, занимающимся обменом валют и денежными переводами;
биржам криптовалют или сервисам электронных платежей;
онлайн-магазинам, которые продают товары за границу и принимают оплату в разных валютах;
финансовые переводы для физических и для юридических лиц внутри холдинга с многоуровневой корпоративной структурой;
компаниям, работающим в сфере финтеха, которые предоставляют инновационные финансовые услуги.

Преимущества:

нет требований к первоначальному капиталу

нет регулятивного сбора

нет лимитов на операции

достаточно 1 директора

срок получения лицензии — от 6 месяцев

подключение SWIFT и SEPA

Канадскую Money Service Business можно сравнить с лицензией EMI юрисдикции Великобритания, только она намного дешевле, а влиятельность имеет такую же. Именно поэтому необанки TRANSFERWISE, PAYSEND, WIREXEND, PAXUM и другие получили ее для своей работы.

Получить детальную информацию о лицензии MSB (Money Service Business)

Оставьте нам свой E-mail и получите файл с детальной информацией о лицензии MSB (Money Service Business)

Получить руководство

Какие требования регулятора Money Services Business лицензии, кто выдает лицензии?

Регулятором для MSB-лицензирования является Financial Transaction Analysis Center of Canada (FinTRAC). Он имеет ряд требований, которые должны быть соблюдены, чтобы получить MSB-лицензию.

1

Зарегистрировать свою компанию у FinTRAC и получить уникальный идентификационный номер (MSB-регистрация).
2

Соответствовать требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая установление политики и процедур по проверке клиентов, мониторингу транзакций и отчетности о подозрительных операциях.
3

Представить полный список директоров, руководителей и владельцев компании (включая учредителей и бенефициарных владельцев).

4

Представить план действий по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег.
5

Доказать финансовую устойчивость компании и наличие достаточных средств для обеспечения исполнения всех обязательств перед клиентами.
6

Соблюдать требования по хранению данных клиентов и транзакций, а также защите конфиденциальности информации.
7

Соблюдать требования по географическому охвату, включая правила для работы в других странах.
8

Соблюдать иные требования, установленные FinTRAC.

Оставьте свои контактные данные. Наш специалист свяжется с вами в течение 30 минут и проконсультирует по Вашему вопросу.

Алла Руководитель отдела продаж

Запишитесь на консультацию! Выберете удобное для Вас время и дату.

Этапы получения канадской лицензии Money Service Business

Делаем оценку деятельности вашего бизнеса.

Помогаем собрать и оформить все необходимые документы.

Регистрируем компанию в Канаде.

Готовим заявку на получение MSB лицензии.

Прописываем все KYC и AML нормы.

Вместе с вами проходим проверки, которые выполняет регулирующий орган.

Мы прошли эту процедуру многократно, поэтому максимально снимем нагрузку с вас и сопроводим по всем вопросам. На всех этапах наши специалисты будут рядом и на связи по любым вопросам.

Дополнительные услуги

оплачиваются отдельно

открытие банковского счета;
помощь с подключением к SWIFT;
подтверждение источника происхождения средств;
подключение и интеграции к банковской программной платформе.

Кейсы:

КЕЙС: Зачем криптолицензия для запуска рекламы в Google и Meta?

Клиенту для привлечения клиентов на сервис криптообменника нужна реклама в Google и Meta. Чтобы ее одобрили и не блокировали нужно предоставить документы подтверждающие наличие лицензии. Такой вид деятельности требует соблюдение дополнительных требований для запуска рекламы.

КЕЙС: Забытые $400 тыс.

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит