Лицензия MSB (Money Service Business)
Преимущества канадской компании с лицензией — быстрые сроки, по сравнению с английской EMI. Лицензия MSB есть дает возможность открывать необанки и работать с криптовалютой.
Цена до 01.11.2024: €35 000
Канадская лицензия для банков MSB (Money Service Business) — это лицензия для компаний, которые ведут деятельность, связанную с финансовыми услугами или криптовалютами:
- компаниям, занимающимся обменом валют и денежными переводами;
- биржам криптовалют или сервисам электронных платежей;
- онлайн-магазинам, которые продают товары за границу и принимают оплату в разных валютах;
- финансовые переводы для физических и для юридических лиц внутри холдинга с многоуровневой корпоративной структурой;
- компаниям, работающим в сфере финтеха, которые предоставляют инновационные финансовые услуги.
Преимущества:
Канадскую Money Service Business можно сравнить с лицензией EMI юрисдикции Великобритания, только она намного дешевле, а влиятельность имеет такую же. Именно поэтому необанки TRANSFERWISE, PAYSEND, WIREXEND, PAXUM и другие получили ее для своей работы.
Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам MSB лицензии
Какие требования регулятора Money Services Business лицензии, кто выдает лицензии?
Регулятором для MSB-лицензирования является Financial Transaction Analysis Center of Canada (FinTRAC). Он имеет ряд требований, которые должны быть соблюдены, чтобы получить MSB-лицензию.
-
1
Зарегистрировать свою компанию у FinTRAC и получить уникальный идентификационный номер (MSB-регистрация).
-
2
Соответствовать требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая установление политики и процедур по проверке клиентов, мониторингу транзакций и отчетности о подозрительных операциях.
-
3
Представить полный список директоров, руководителей и владельцев компании (включая учредителей и бенефициарных владельцев).
-
4
Представить план действий по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег.
-
5
Доказать финансовую устойчивость компании и наличие достаточных средств для обеспечения исполнения всех обязательств перед клиентами.
-
6
Соблюдать требования по хранению данных клиентов и транзакций, а также защите конфиденциальности информации.
-
7
Соблюдать требования по географическому охвату, включая правила для работы в других странах.
-
8
Соблюдать иные требования, установленные FinTRAC.
Этапы получения канадской лицензии Money Service Business
Мы прошли эту процедуру многократно, поэтому максимально снимем нагрузку с вас и сопроводим по всем вопросам. На всех этапах наши специалисты будут рядом и на связи по любым вопросам.
Дополнительные услуги
оплачиваются отдельно
- открытие банковского счета;
- помощь с подключением к SWIFT;
- подтверждение источника происхождения средств;
- подключение и интеграции к банковской программной платформе.
Кейсы:
КЕЙС: Зачем криптолицензия для запуска рекламы в Google и Meta?
Клиенту для привлечения клиентов на сервис криптообменника нужна реклама в Google и Meta. Чтобы ее одобрили и не блокировали нужно предоставить документы подтверждающие наличие лицензии. Такой вид деятельности требует соблюдение дополнительных требований для запуска рекламы.
Далее
КЕЙС: Забытые $400 тыс.
Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит
Далее
Видеоответы на вопросы о канадской лицензии
Intelligent Solution Group – это
Регистрационные услуги и сопровождение компаний:
- регистрация компаний;
- релокация бизнеса;
- продление компаний.
Международное налоговое планирование.
Банковские услуги:
- прохождение Compliance, KYC, SOF в банке;
- открытие счетов в банках;
- открытие счетов в необанках (платежных системах);
- подтверждение источника происхождения средств;
- вывод денег с замороженных счетов.
Лицензирование:
- лицензирование криптодеятельности;
- лицензирование iGaming;
- лицензирование финансовой деятельности и необанков.
Бухгалтерские услуги и аудит для международных компаний.
Помощь в получении гражданства за инвестиции, ПМЖ, ВНЖ, второго паспорта.
Вопросы преемственности и наследования для состоятельных семей.
Отзывы
