Главная > Услуги > Получение EMI-лицензии в Литве

Получение EMI-лицензии в Литве

EMI в Литве - одна из самых престижных и функциональных лицензий в ЕС.

Цена до 01.11.2024: от € 60 000

Возможности литовской лицензии EMI:

Платежные услуги / переводы денег (входящие и исходящие).
Обмен фиатной валюты.
Выпуск электронных денег (открытие мультивалютных счетов, электронных кошельков).
Кредитование юридических и физических лиц.
Депозиты юридическим и физическим лицам.
Инвестиционные услуги, клиринг, эмиссия ценных бумаг.
Платежная система центрального банка (для расчетов в евро в зоне SEPA).
Срок действия лицензии не ограничен временем.
Передача лицензии в другие страны ЕС.

Преимущества:

дистанционное открытие платежных счетов для физических и юрлиц

выпуск платежных карт VISA или MASTERCARD

переводы в мировые банки в разных валютах

услуги по вводу или снятию наличных

можно получить персональный IBAN, возможность SWIFT-переводов

прием собственных платежных решений и открытие счетов

Какие требования выдвигаются к компании для получения EMI?

Для получения лицензии EMI (Electronic Money Institution) компании необходимо соответствовать ряду требований:

1

Минимальный акционерный капитал составляет 350 000 евро, однако для ограниченной лицензии к capital requirements нет строгих условий.
2

Кандидаты обязаны подтвердить законность происхождения своих финансовых средств.
3

Необходимость арендовать или приобрести местный офис и открыть счет в литовском банке.
4

Наличие специального офицера по противодействию отмыванию денег (ПОД).

5

Все бенефициары компании должны обладать безупречной репутацией.
6

Директор или управляющий предприятием должен иметь высшее образование в области права, экономики, управления или бизнес-администрирования, а также подтвержденный опыт работы на руководящих позициях.
7

Среди акционеров должно быть хотя бы одно физическое лицо, при этом резидентство в Литве не обязательно.

Ключевыми требованиями остаются возраст от 18 лет и отсутствие негативной деловой репутации. Эти условия создают прочную основу для надежной и прозрачной деятельности компании на рынке электронных денег, обеспечивая защиту потребителей.

На всех этапах получения лицензии EMI (Electronic Money Institution) наши специалисты будут рядом и на связи по любым вопросам.

Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам литовской лицензии EMI

Алла Коммерческий директор

Получить консультацию

Календарь

Этапы получения EMI-лицензии в Литве

Анализируем задачу, с которой вы пришли, изучаем ваши требования и бюджет.

Помогаем собрать и оформить все необходимые документы.

Подаем заявку на регистрацию компании.

При положительном результате подготавливаем заявление и пакет документов на получение криптолицензии.

Запускаем процесс лицензирования в Литве.

Создаем инфраструктуру.

Передаем вам готовые документы.

Поддерживаем на всех этапах работы с компанией.

Мы прошли эту процедуру многократно, поэтому предлагаем взять на себя ответственность за решение организационных вопросов, чтобы вы смогли заняться развитием бизнеса.

Дополнительные услуги

оплачиваются отдельно

открытие банковского счета;
подтверждение источника происхождения средств;
подключение и интеграция к банковской программной платформе;
бухгалтерское сопровождение и отчетность.

Кейсы:

КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.

Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.

КЕЙС: Забытые $400 тыс.

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит