Получение EMI-лицензии в Литве
EMI в Литве - одна из самых престижных и функциональных лицензий в ЕС.
Цена до 01.11.2024: от € 60 000
Возможности литовской лицензии EMI:
- Платежные услуги / переводы денег (входящие и исходящие).
- Обмен фиатной валюты.
- Выпуск электронных денег (открытие мультивалютных счетов, электронных кошельков).
- Кредитование юридических и физических лиц.
- Депозиты юридическим и физическим лицам.
- Инвестиционные услуги, клиринг, эмиссия ценных бумаг.
- Платежная система центрального банка (для расчетов в евро в зоне SEPA).
- Срок действия лицензии не ограничен временем.
- Передача лицензии в другие страны ЕС.
Преимущества:
Какие требования выдвигаются к компании для получения EMI?
Для получения лицензии EMI (Electronic Money Institution) компании необходимо соответствовать ряду требований:
-
1
Минимальный акционерный капитал составляет 350 000 евро, однако для ограниченной лицензии к capital requirements нет строгих условий.
-
2
Кандидаты обязаны подтвердить законность происхождения своих финансовых средств.
-
3
Необходимость арендовать или приобрести местный офис и открыть счет в литовском банке.
-
4
Наличие специального офицера по противодействию отмыванию денег (ПОД).
-
5
Все бенефициары компании должны обладать безупречной репутацией.
-
6
Директор или управляющий предприятием должен иметь высшее образование в области права, экономики, управления или бизнес-администрирования, а также подтвержденный опыт работы на руководящих позициях.
-
7
Среди акционеров должно быть хотя бы одно физическое лицо, при этом резидентство в Литве не обязательно.
Ключевыми требованиями остаются возраст от 18 лет и отсутствие негативной деловой репутации. Эти условия создают прочную основу для надежной и прозрачной деятельности компании на рынке электронных денег, обеспечивая защиту потребителей.
На всех этапах получения лицензии EMI (Electronic Money Institution) наши специалисты будут рядом и на связи по любым вопросам.
Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам литовской лицензии EMI
Этапы получения EMI-лицензии в Литве
Мы прошли эту процедуру многократно, поэтому предлагаем взять на себя ответственность за решение организационных вопросов, чтобы вы смогли заняться развитием бизнеса.
Дополнительные услуги
оплачиваются отдельно
- открытие банковского счета;
- подтверждение источника происхождения средств;
- подключение и интеграция к банковской программной платформе;
- бухгалтерское сопровождение и отчетность.
Кейсы:
КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.
Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.
ДалееКЕЙС: Забытые $400 тыс.
Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит
ДалееВ видео рассказываем, чем компания Intelligent Solution Group будет полезна Вашему бизнесу
Intelligent Solution Group – это
Регистрационные услуги и сопровождение компаний:
- регистрация компаний;
- релокация бизнеса;
- продление компаний.
Международное налоговое планирование.
Банковские услуги:
- прохождение Compliance, KYC, SOF в банке;
- открытие счетов в банках;
- открытие счетов в необанках (платежных системах);
- подтверждение источника происхождения средств;
- вывод денег с замороженных счетов.
Лицензирование:
- лицензирование криптодеятельности;
- лицензирование iGaming;
- лицензирование финансовой деятельности и необанков.
Бухгалтерские услуги и аудит для международных компаний.
Помощь в получении гражданства за инвестиции, ПМЖ, ВНЖ, второго паспорта.
Вопросы преемственности и наследования для состоятельных семей.