Получение EMI-лицензии в Литве

EMI в Литве - одна из самых престижных и функциональных лицензий в ЕС.

Цена до 01.11.2024: от € 60 000

Возможности литовской лицензии EMI:

  • Платежные услуги / переводы денег (входящие и исходящие). 
  • Обмен фиатной валюты. 
  • Выпуск электронных денег (открытие мультивалютных счетов, электронных кошельков). 
  • Кредитование юридических и физических лиц. 
  • Депозиты юридическим и физическим лицам. 
  • Инвестиционные услуги, клиринг, эмиссия ценных бумаг. 
  • Платежная система центрального банка (для расчетов в евро в зоне SEPA).
  • Срок действия лицензии не ограничен временем.
  • Передача лицензии в другие страны ЕС.
 

Преимущества: 

дистанционное открытие платежных счетов для физических и юрлиц
 
выпуск платежных карт VISA или MASTERCARD
 
переводы в мировые банки в разных валютах
 
услуги по вводу или снятию наличных
 
можно получить персональный IBAN, возможность SWIFT-переводов
 
прием собственных платежных решений и открытие счетов
 
 

Какие требования выдвигаются к компании для получения EMI? 

Для получения лицензии EMI (Electronic Money Institution) компании необходимо соответствовать ряду требований:

  1. 1

    Минимальный акционерный капитал составляет 350 000 евро, однако для ограниченной лицензии к capital requirements нет строгих условий. 

  2. 2

    Кандидаты обязаны подтвердить законность происхождения своих финансовых средств. 

  3. 3

    Необходимость арендовать или приобрести местный офис и открыть счет в литовском банке.

  4. 4

    Наличие специального офицера по противодействию отмыванию денег (ПОД). 

  1. 5

    Все бенефициары компании должны обладать безупречной репутацией. 

  2. 6

    Директор или управляющий предприятием должен иметь высшее образование в области права, экономики, управления или бизнес-администрирования, а также подтвержденный опыт работы на руководящих позициях.

  3. 7

    Среди акционеров должно быть хотя бы одно физическое лицо, при этом резидентство в Литве не обязательно. 

Ключевыми требованиями остаются возраст от 18 лет и отсутствие негативной деловой репутации. Эти условия создают прочную основу для надежной и прозрачной деятельности компании на рынке электронных денег, обеспечивая защиту потребителей. 

На всех этапах получения лицензии EMI (Electronic Money Institution) наши специалисты будут рядом и на связи по любым вопросам. 

 

Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам литовской лицензии EMI

Алла Коммерческий директор
 

Этапы получения EMI-лицензии в Литве

Анализируем задачу, с которой вы пришли, изучаем ваши требования и бюджет.
1
2
Помогаем собрать и оформить все необходимые документы.
Подаем заявку на регистрацию компании.
3
4
При положительном результате подготавливаем заявление и пакет документов на получение криптолицензии.
Запускаем процесс лицензирования в Литве.
5
6
Создаем инфраструктуру.
Передаем вам готовые документы.
7
8
Поддерживаем на всех этапах работы с компанией.

Мы прошли эту процедуру многократно, поэтому предлагаем взять на себя ответственность за решение организационных вопросов, чтобы вы смогли заняться развитием бизнеса.

 

Дополнительные услуги

оплачиваются отдельно

  • открытие банковского счета;
  • подтверждение источника происхождения средств;
  • подключение и интеграция к банковской программной платформе;
  • бухгалтерское сопровождение и отчетность. 

Кейсы:

КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.

Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.

Далее

КЕЙС: Забытые $400 тыс.

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит

Далее

В видео рассказываем, чем компания Intelligent Solution Group будет полезна Вашему бизнесу

Intelligent Solution Group – это

Регистрационные услуги и сопровождение компаний:

Международное налоговое планирование.

Банковские услуги:

Лицензирование:

Бухгалтерские услуги и аудит для международных компаний.

Помощь в получении гражданства за инвестиции, ПМЖ, ВНЖ, второго паспорта.

Вопросы преемственности и наследования для состоятельных семей.

Отзывы

Эксперт компании Intelligent Solution Group Алла ответит на все ваши вопросы

Алла

Запишитесь на консультацию!

Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 30 минут.