Политика KYC и присутствие бизнеса в Интернете

7-е июля, 2014

Экономическая ситуация продолжает диктовать свои условия бизнесу, заставляя его, в частности, значительно увеличивать расходы на формирование системы управления финансовыми, операционными, репутационными и другими бизнес-рисками. Одним из международно признанных контрольных нормативов стало правило KYC, регламентирующее сбор и анализ сведений о потенциальных клиентах.

 

Роль Интернета в системе управления рисками

 

Процедура KYC наряду с идентификацией потенциального клиента на основе представленных им документов предусматривает проведение ряда дополнительных мероприятий. Так, например, банки для оценки своих рисков стремятся проверить  или самостоятельно установить сферу бизнес-деятельности клиентов, источники происхождения их денежных средств, подлинные цели открытия ими банковского счета, истинное финансовое положение, структуру заявленной собственности и ее конечного бенефициара, представителей и выгодоприобретателей и т.д.

 

Наша компания Intelligent Solution Group Ltd готова обеспечить Ваше быстрое появление в Интернете в соответствии с требованиями правила KYC. Созданный при нашем участии сайт поможет Вам обозначить или значительно укрепить деловую и общественную позицию и значительно облегчит работу служб безопасности.

 

Уже в процессе сотрудничества финансовая благонадежность клиентов продолжает контролироваться, а их досье регулярно просматриваются и обновляются. Для сбора интересующей информации сотрудники службы безопасности используют все публичные источники, включая различные средства массовой информации, лидируют среди которых интернет-ресурсы.

 

Тарифы и цены на нерезидентные компании >>>           Готовые компании >>>

 

Интернет является безграничным информационным ресурсом. Содержание личного профиля и степень активности в социальных сетях, информация, выявленная на форумах и маркетинговых площадках – эти и подобные им данные,  проанализированные специалистами, позволяют определить ценности клиента, его подлинные интересы, финансовое состояние и целый ряд других характеристик. Но главным источником информации является его персональный или корпоративный сайт.

 

Помните высказывание Билла Гейтса, мгновенно ставшее афоризмом? «Если Вас нет в Интернете, вас нет в бизнесе!» Сегодня оно означает не только возможность привлечения целевой, для Вашего бизнеса, аудитории. Собственный сайт формирует Вашу бизнес-репутацию и способствует созданию позитивного бизнес-имиджа.