В Брюсселе арестовали пользователей биржи LocalBitcoins

Полиция Брюсселя взяла под арест трех юзеров биржи LocalBitcoins, которые подозреваются в отмывании денежных средств с помощью криптовалюты биткойн. Арестованными оказались два брата из Бельгии и один житель Голландии, в процессе обыска у них было изъято €400 000.

Издание Telegraaf сообщило, что задержанные мужчины подозреваются в осуществлении сделок по обмену средств на LocalBitcoins на общую сумму в €5 тысяч. Известно, что арестованные пользователи биржи LocalBitcoins осуществляли обменные операции незаконно, так как у них не было специальной лицензии на подобный род занятий, как того требует бельгийское законодательство. Кроме того, полиция предполагает, что злоумышленники взимали с клиентов слишком высокие комиссионные сборы, а ранее и вовсе принимали участие в противозаконных схемах отмывания денежных средств.

Полиции Брюсселя удалось выяснить, что арестованные назначали встречи с людьми в Голландии, ФРГ и Бельгии преимущественно в людных местах: закусочных, автостоянках, гостиницах. На данный момент расследование по делу продолжается.

Источник: forklog.com