В Шотландии введены публичные реестры контролирующих лиц

Великобритания ввела поправки в закон о борьбе с отмыванием денежных средств, и в большей степени эти нововведения коснутся шотландских SLP-партнерств – компаний с ограниченной ответственностью.

Так, начиная уже с конца июля нынешнего года все действующие SLP-компании в Шотландии должны будут в четырнадцатидневный срок подать в национальный реестр сведения о юридических контролирующих лицах, а те SLP-партнерства, которые учреждаются впервые, должны при регистрации предоставлять в компетентные органы сведения о бенефициарных собственниках. Причем, такие данные будут доступны для третьих лиц, и храниться они будут в специальном госреестре.

Требование о ведении для шотландских партнерств нацреестра бенефициаров пока касается только юр. лиц. Что касается хранения данных о бенефициарах, которые выступают лицами физическими, то на этот счет пока нет никаких оговорок.

Также неясно, как именно будет происходить процедура подачи сведений о бенефициарных владельцах фирм. Вполне возможно, что она станет аналогичной той, по которой подаются сведения о контролирующих собственниках LTD и LLP-компаний.

Положительным моментом в принятых поправках для шотландских SLP является то, что фирмы смогут направлять в компетентные органы обращение с просьбой ограничить публичный доступ к данным на сайте нацреестра.

Источник: 1001sovet.com