ГлавнаяМедиацентрНовостиБанки блокируют счета компаний LP, LLP, классических оффшоров

Банки блокируют счета компаний LP, LLP, классических оффшоров

21.03.2018, 06:38

Банки блокируют счета компаний LP, LLP, классических оффшоров

Спешим уведомить, что с 21 мая 2018 года латвийский банк  Rietumu  прекращает обслуживание счетов «шелл-компаний» (shell-companies). Данное распоряжение основано на предписании Регулятора  банковского учреждения (Комиссии рынка финансов и капитала Латвии). Обращаем внимание, что с 19 марта счета компаний, которые попадают по описанию в понятие «shell-companies», заблокированы, и каждое платежное распоряжение будет выполняться только после прохождения юрлицом глубокого изучения активности компании на законность всех транзакций (в соответствии с требованиями правил латвийской Комиссии рынка финансов и капитала № 3 от 09.01.2018.).

 

Признаки shell-companies:

  • у юридического лица в стране регистрации отсутствует место (помещение) ведения хозяйственной деятельности;
  • компания не сдает финансовую отчетность в налоговые органы;
  • под shell попадают все компании со статусом LP, LLP, классических оффшоров.

Предугадать дальнейшее развитие ситуации в банковском секторе Латвии невозможно, но, нужно быть готовым к тому, что волна блокировки счетов коснется и остальных банков.

 

Юристы компании Intelligent Solution Group предлагают следующие услуги:

  • детальное изучение кейса клиента и поиск решения для решения задачи (возможен и почасовой консалтинг);

  • сбор необходимых документов;

  • помощь в подготовке аудированной и бухгалтерской отчетностей по компании;

  • прохождение due diligence и комплаенс-контроля;

  • срочный перевод документации;

  • открытие счетов в банках и платежных системах и т.д.

 

Актуальность LP, LLP, классических оффшоров проходит, советуем задуматься о других юрисдикциях уже сейчас, чтобы неминуемые трансформации негативно не отразились на Вашем бизнесе.

 

Будьте бдительны и оперативно примите решение, время терять нельзя, так как массовая смена юрисдикций повлечет увеличение их стоимости в дальнейшем.

 

Автор: команда Intelligent Solution Group

 

Читайте также

Copyright © 2010---2018 All rights reserved

 

Intelligent Solution Group LTD.
Reg.105328, New Horizon Building,
Ground Floor,
3 ½ Miles Phillip S.W. Goldson Highway,
Belize City, Belize
Наши контакты:
Emila Melngaila, 2, Riga, Latvia, LV-1010
Украина, г. Киев, ул. Ямская 52,
ЖК Бруклин, этаж 1, офис 72
expert@isg-consult.com

 

Подписывайтесь на нас

Упрощенный просмотр для мобильных