Актуально: как получить информацию о компании на БВО
Очередной оффшорный скандал вновь поднял вопрос о возможностях раскрытия закрытой информации о бизнесе, зарегистрированном в налоговых гаванях. На БВО как минимум до 31 марта 2017 года такой возможностью будет оставаться Norwich Pharmacal – особое судебное определение. О чем идет речь?
Законодательство БВО обязывает любую зарегистрированную здесь компанию иметь регистрационного агента. Пока агенту как лицу, физически пребывающему на островах, поручено хранение копий бизнес-документации компании, в том числе и закрытой для публичного доступа. Процедура досудебного раскрытия таких бизнес-данных законом не предусмотрена, а доля публично доступных сведений ничтожно мала.
Но если оффшорная компания замешана в серьезном правонарушении, в отношении ее регистрационного агента может быть вынесено особое судебное определение, Norwich Pharmacal. В этом случае он обязан будет раскрыть актуальную внутреннюю информацию о бизнесе – обычно это реестры его директоров и акционеров и финансовая документация.
Процедура на первый взгляд стандартна и проста. Истец (пострадавшая от действий компании сторона) подает в суд иск в отношении агента-регистратора как лица, владеющего информацией о стороне, совершившей правонарушение. Если суд сочтет, что без этой информации у истца не будет возможности самостоятельно защитить свои нарушенные права, он вынесет определение Norwich Pharmacal. Но только при соблюдении трех условий.
- Если правонарушение имело место – явно или предположительно.
- Если определение является необходимым для подачи иска против стороны-правонарушителя.
- Если регистратор в определенной мере содействовал совершению правонарушения и имеет возможность представить данные, необходимые для возбуждения судебного дела в отношении правонарушителя.
Кроме того, даже если все три условия соблюдены, при любых обстоятельствах совершения правонарушения у суда имеются две возможности: либо вынести Norwich Pharmacal, либо отказать истцу.
Теоретически определение можно получить уже через несколько дней после подачи искового заявления. Истец при этом обязан покрыть расходы агента-регистратора, которые тот понесет из-за необходимости раскрытия данных. А сами полученные данные могут быть использованы истцом только в целях, указанных в тексте судебного определения, но никак не для сбора fishing expeditions – материалов, компрометирующих лица, чьи идентификационные данные были приведены в полученной от регистрационного агента документации.
Автор: Команда Intelligent Solution Group