Актуально: как получить информацию о компании на БВО

5-е мая, 2016

Очередной оффшорный скандал вновь поднял вопрос о возможностях раскрытия закрытой информации о бизнесе, зарегистрированном в налоговых гаванях. На БВО как минимум до 31 марта 2017 года такой возможностью будет оставаться Norwich Pharmacal – особое судебное определение. О чем идет речь?

 

Законодательство БВО обязывает любую зарегистрированную здесь компанию иметь регистрационного агента. Пока агенту как лицу, физически пребывающему на островах, поручено хранение копий бизнес-документации компании, в том числе и закрытой для публичного доступа. Процедура досудебного раскрытия таких бизнес-данных законом не предусмотрена, а доля публично доступных сведений ничтожно мала.

 

Но если оффшорная компания замешана в серьезном правонарушении, в отношении ее регистрационного агента может быть вынесено особое судебное определение, Norwich Pharmacal. В этом случае он обязан будет раскрыть актуальную внутреннюю информацию о бизнесе – обычно это реестры его директоров и акционеров и финансовая документация.

 

Процедура на первый взгляд стандартна и проста. Истец (пострадавшая от действий компании сторона) подает в суд иск в отношении агента-регистратора как лица, владеющего информацией о стороне, совершившей правонарушение. Если суд сочтет, что без этой информации у истца не будет возможности самостоятельно защитить свои нарушенные права, он вынесет определение Norwich Pharmacal. Но только при соблюдении трех условий.

  1.  Если правонарушение имело место – явно или предположительно.
  2.  Если определение является необходимым для подачи иска против стороны-правонарушителя.
  3. Если регистратор в определенной мере содействовал совершению правонарушения и имеет возможность представить данные, необходимые для возбуждения судебного дела в отношении правонарушителя.

Кроме того, даже если все три условия соблюдены, при любых обстоятельствах совершения правонарушения у суда имеются две возможности: либо вынести Norwich Pharmacal, либо отказать истцу.

 

Теоретически определение можно получить уже через несколько дней после подачи искового заявления. Истец при этом обязан покрыть расходы агента-регистратора, которые тот понесет из-за необходимости раскрытия данных. А сами полученные данные могут быть использованы истцом только в целях, указанных в тексте судебного определения, но никак не для сбора fishing expeditions – материалов, компрометирующих лица, чьи идентификационные данные были приведены в полученной от регистрационного агента документации.

 

Автор: Команда Intelligent Solution Group