Bank of Georgia закрывает счета клиентам

С конца декабря 2022 г. держателям счетов в самом крупном банке Грузии Bank of Georgia начали приходить оповещения о прекращении обслуживания. Банк ставит срок клиенту 3-5 дней на снятие средств, после чего счет подлежит закрытию. Официальные заявления представителей банка гласят, что ликвидируются счета вне зависимости от гражданства владельца счета. Причины к санкциям, по комментариям банка: использование счета для работы с криптовалютами или в качестве транзитного, наличие сомнительных операций, которые не подтверждаются документально. 

Если вас коснулась блокировка от Bank of Georgia, есть несколько дней, чтобы решить проблему. 

Специалисты Intelligent Solution Group имеют большой опыт успешного закрытия кейсов по банкам. Мы были ключевым звеном между клиентом и банками в ситуациях с ликвидацией известных финансовых учреждений:

• ABLV Bank - 2018 г.;
• PNB (Norvik banka) - 2019 г.;
• Pilatus Bank (Мальта) - 2018 г.;
• Baltic International Bank - 2022 г.

У нас есть опыт возврата средств и активов, у нас есть знания, как это сделать правильно. В штате компании Intelligent Solution Group есть бывшие работники банков, которые  понимают систему изнутри.  Наши специалисты  начнут углубленное изучение Вашего кейса и помогут найти решение в кратчайшие сроки. 

Intelligent Solution Group предлагает сопровождение “под ключ”:

• Переговоры с банком — в качестве Вашего представителя связываемся с сотрудниками банка, посещаем банк;
• Оформление документов — выясняем причину блокировки и помогаем подготовить все заявления в банк;
• Помощь в прохождении комплаенс-контроля — подготавливаем Вас к переговорам с комплаенс-офицером, в некоторых случаем присутствуем на переговорах, как Ваше доверенное лицо;
• Подтверждение источника происхождения средств — помогаем собрать необходимый пакет документов, для исключения дополнительных запросов от банка;
• Открытие счета в другом банке для вывода остатка денег с Bank of Georgia и дальнейшего использования — анализируем и подбираем альтернативу BoG, упаковываем и презентуем Вас банку, получаем предварительное одобрение, собираем пакет документов для открытия счета, проходим комплаенс-контроль, открываем счет. 

К нам часто обращаются клиенты, которые ищут варианты защиты интересов на будущее, в связи с чем мы разработали варианты получения второго гражданства в разных странах — исходя из конечных целей бизнесменов. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, поможем получить паспорт другой страны, который вам даст свободу действий как в бизнесе, как и в личных целях.