Новый год – новые налоговые уклонисты
Новогодние каникулы завершились, и правоохранители европейских стран активизировали свои действия по расследованию дел о финансовых махинациях и налогоуклонении. В центре внимания – королевская династия Испании и парижский кутюрье, арт-директор Дома моды Chanel Карл Лагерфельд.
2016-й объявлен годом испанского правосудия. Поэтому к судебному процессу, в который вовлечены члены монаршей семьи и который тянется уже несколько лет, в этом году будет привлечено особое внимание. 11 января состоялось первое в этом году заседание в суде Пальма-де-Майорка. Его ход освещают около 600 журналистов, съехавшихся в столицу Балеарских островов со всего мира.
Рассматривается дело о неуплате налогов сестрой короля Испании, инфантой Кристиной. 49-летняя принцесса проходит по делу, несколько лет назад возбужденному в отношении ее супруга. Иньяки Урдангарин обвинен в хищении €5,8 млн, мошенничестве и налогоуклонении, даче ложных показаний и отмывании денег, а также в совершении должностных преступлений. Инфанта Кристина в суде выступает как его прямая соучастница, способствовавшая налогоуклонению с помощью риэлтерской компании Aizoon, совладельцем которой она является.
Борцы с коррупцией из организации «Чистые руки» подали суду заявление, в котором требует для принцессы наказания в виде восьми лет тюремного заключения с уплатой штрафа в размере €2,6 млн.
Один из участников дела, подсудимый Диего Торрес, бывший компаньоном Урдангарина, назвал участником нелегальных финансовых схем и самого короля Фелипе VI. Но по законам Испании, монарх от дачи показаний в суде освобожден.
Сложным будет наступивший год и для 82-летнего парижского кутюрье Карла Лагерфельда. Налоговики Франции обвинили его финансовых махинациях и сокрытии доходов на сумму более чем €20 млн.
В ходе расследования представители французской налоговой службы распутали сложную финансовую схему, составленную для модной империи Лагерфельда. В ней были задействованы компании, учрежденные на БВО, во Франции и Ирландии, а также в Соединенных Штатах. В частности, в Ирландии была зарегистрирована принадлежащая кутюрье фотостудия Studio 7L. Рядом с ней в историческом парижском квартале Сен-Жермен-де-Пре располагался и бутик 7L, освобожденный во Франции от уплаты налогов ввиду своей убыточности. Согласно финансовым документам, потери Лагерфельда от торговой деятельности составляли €6,6 млн.
Автор: Команда Intelligent Solution