Швейцария – лидер борьбы с финансовыми преступлениями PEPs
Парламентом Альпийской республики будет рассмотрен законопроект, усиливающий борьбу с коррупцией среди Politically Exposed Persons – политически значимых лиц. По словам одного из депутатов, после принятия закона в новой редакции Швейцария перестанет считаться «мировым скупщиком краденого».
Швейцария достаточно неожиданно и быстро стала одним из центров борьбы с финансовыми преступлениями, к которым относится и налогоуклонение, и коррупция, процветающая в среде политически значимых персон. Так, уже с 1 января будущего года налоговым уклонистам будет предъявляться обвинение не в принципе наказуемом, а в тяжком преступлении. «Ценой вопроса» для одного отчетного налогового периода станет сумма сокрытых налогов в 300 тыс. CHF. Наказанием для лица, уличенного в подобном деянии, может стать денежный штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Причем расследование налоговых преступлений можно будет открыть в самой Швейцарии даже в том случае, если совершались они за границей.
Жесткость такого подхода обусловлена рекомендациями службы FATF, которая считает налоговые правонарушения одним из предварительных условий для совершения преступлений, связанных с отмыванием денег. Поэтому закономерным шагом станет и принятие парламентом законопроекта, облегчающего блокировку и реституцию активов, незаконно полученных PEPами.
Заинтересованным юрисдикциям (таким, как, например, Украина) после принятия нововведений уже не придется доказывать незаконность активов, депонированных политически значимыми лицами в банках Швейцарии. PEPs придется самостоятельно озаботиться сбором доказательств законности владения ими, а при отсутствии таких, незаконно выведенные средства будут заморожены и переданы на родину. Кроме того, отпадет и необходимость в направлении официальных запросов властям Альпийской республики. Они получат право самостоятельно информировать «ограбленные» юрисдикции о счетах их экс-вождей и vip-чиновников.
По оценке некоторых экспертов, в банках Альпийской республики предварительно уже заблокированы активы и ценности на сумму не менее чем в 5 млрд CHF. Предполагается, что по возвращении они будут направлены на реализацию программ, направленных на улучшение жизни граждан и укрепление законности и правопорядка в пострадавших от коррупционных деяний государствах.Парламентом Альпийской республики будет рассмотрен законопроект, усиливающий борьбу с коррупцией среди Politically Exposed Persons – политически значимых лиц. По словам одного из депутатов, после принятия закона в новой редакции Швейцария перестанет считаться «мировым скупщиком краденого».
Швейцария достаточно неожиданно и быстро стала одним из центров борьбы с финансовыми преступлениями, к которым относится и налогоуклонение, и коррупция, процветающая в среде политически значимых персон. Так, уже с 1 января будущего года налоговым уклонистам будет предъявляться обвинение не в принципе наказуемом, а в тяжком преступлении. «Ценой вопроса» для одного отчетного налогового периода станет сумма сокрытых налогов в 300 тыс. CHF. Наказанием для лица, уличенного в подобном деянии, может стать денежный штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Причем расследование налоговых преступлений можно будет открыть в самой Швейцарии даже в том случае, если совершались они за границей.
Жесткость такого подхода обусловлена рекомендациями службы FATF, которая считает налоговые правонарушения одним из предварительных условий для совершения преступлений, связанных с отмыванием денег. Поэтому закономерным шагом станет и принятие парламентом законопроекта, облегчающего блокировку и реституцию активов, незаконно полученных PEPами.
Заинтересованным юрисдикциям (таким, как, например, Украина) после принятия нововведений уже не придется доказывать незаконность активов, депонированных политически значимыми лицами в банках Швейцарии. PEPs придется самостоятельно озаботиться сбором доказательств законности владения ими, а при отсутствии таких, незаконно выведенные средства будут заморожены и переданы на родину. Кроме того, отпадет и необходимость в направлении официальных запросов властям Альпийской республики. Они получат право самостоятельно информировать «ограбленные» юрисдикции о счетах их экс-вождей и vip-чиновников.
По оценке некоторых экспертов, в банках Альпийской республики предварительно уже заблокированы активы и ценности на сумму не менее чем в 5 млрд CHF. Предполагается, что по возвращении они будут направлены на реализацию программ, направленных на улучшение жизни граждан и укрепление законности и правопорядка в пострадавших от коррупционных деяний государствах.
Автор: Команда Intelligent Solution