Сингапур: новая Швейцария или «убитый» оффшор
Финансовые учреждения Сингапура готовятся к активизации проводимой Валютным управлением страны борьбы с отмыванием неправедно нажитых капиталов. С 1 июля заработают поправки к уже действующему закону, которые регламентируют ужесточение мер по выявлению активов, связанных с серьезными финансовыми и налоговыми нарушениями.
Сингапур является четвертым по величине мировым оффшором, который, по мнению британских аналитиков из компании WealthInsight, к 2020-му обойдет Швейцарию и станет новой финансовой столицей мира. По объему управляемых активов Швейцария со своими почти 3 трлн долларов пока серьезно опережает Сингапур (550 млрд долларов). Но темпы роста азиатского конкурента не могут не впечатлять: в 2000-м в управлении Сингапура находилось всего 50 млн долларов. При этом давление, оказываемое на Швейцарию иностранными правительствами для раскрытия налоговых уклонистов, уже привело к оттоку капиталов, который к 2016 году, как утверждают прогнозы, приведет к сокращению управляемых активов до 2 трлн.
За порядок в финансовом секторе Сингапура зорко следит The Monetary Authority of Singapore. Этот финорган позволил банкам до 1 июля провести проверку всех счетов и оценить налоговые риски их держателей. В случае выявления оснований для подозрения в том, что они связаны с налоговыми преступлениями, банк при необходимости может прекратить обслуживание таких клиентов, предварительно в установленной форме составив документ, объясняющий причины такого поступка. С 1 июля, в соответствии с законодательными нововведениями, проведение любых банковских операций со средствами, связанными с налоговыми преступлениями, в Сингапуре будут квалифицировать как уголовное преступление, следствием которого может стать даже закрытие самого банка.
Часть экспертов уверена, что набирающий финансовую силу оффшор таким образом пытается ликвидировать угрозу своей позитивной репутации на фоне активного международного наступления на оффшорные юрисдикции. Шаг по отсеиванию сомнительных активов сыграет на руку Сингапуру, привлекая состоятельных инвесторов, отказывающихся от банковских услуг Швейцарии.
Другие аналитики полагают, что авторитаризм, господствующий в Сингапуре, создает все условия для «перегибания палки»: границы оценки сомнительности происхождения капитала могут быть настолько широки, что могут отпугнуть потенциальных инвесторов и снизить доверие к сингапурской налоговой гавани у уже существующих клиентов.